Notas del Día 07/07/2015

SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACIÓN. De un lector: Surgen nuevos vinculados con exportaciones ficticias de Ecuador a Venezuela para el desvío de divisas preferenciales del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos SUCRE.
Morris Lemic Sierralta y Miguel Antonio Sierralta son mencionados. – Daniel Morales

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… Red de lavado del dinero de la droga con base en Bal Harbour y nexos en Doral (Perú) Julio César Makarem y Heredia, Juan José Garrido: ¿Nos concederá una entrevista? Boria califica de ‘absurda’ la acusación sobre conspiración Duque Rincón gastó 5 millones de dólares en boda de su hijo Wikipedia: Empresario Ex Gobernador Manuitt promete acabar con PSUV y MUD! Supra-Caracas paralizada: "Gerencia juega al caos y a la quiebra de la empresa. Exigimos auditoría ya" Si me quejo me enjuician, multan y voy preso

CASINO MARBELLA. De un lector: Los acreedores de las acciones del Casino Marbella, en el área bancaria de Ciudad de Panamá, serían Alfredo Chacare, Ángel Tovar y Javier Ceballos. Es increíble que Tovar y Ceballos se asociaran con Chacare y que en Panamá nadie objetara a este último, a pesar que en Venezuela se le han hecho a Chacare averiguaciones por operación de salas de juego clandestinas y actividades relacionadas. Hace meses el casino supuestamente sufrió un desfalco de casi 40 millones de dólares, obstaculizando las relaciones entre Tovar y sus otros socios. Sin embargo la pérdida, muy extrañamente, no habría afectado el funcionamiento del establecimiento y Tovar seguiría siendo socio, lo que airea hipótesis sobre el trayecto que había seguido el dinero para llegar al casino. A raíz de este incidente, Javier Cevallos, hermano de Alejandro, habría sufrido un evento cardiaco, del que todavía estaría en recuperación. Robinson Cordero, quien fue gerente del casino del Caribbean Mall de Puerto La Cruz y de otras recónditas salas, sería un hombre de confianza de Tovar en el Marbella. El crecimiento de Chacare en los casinos muchos lo atribuyen a la ayuda de Salomón Mucci, quien fue propietario de la empresa que operaba los casinos del Hotel Tamanaco de Caracas y del Lagunamar de Margarita. (…) Robinson Cordero se ha mantenido durante años con Alfredo Chacare. Después del cierre del Caribbean Bingo en el Caribbean Mall de Puerto La Cruz gerenció sus propias salas de juego informales y otras propiedad de Chacare en diversas ciudades. Ahora gerenciaría el casino Marbella de Ciudad de Panamá. Motivado a diferencias con los demás accionistas Javier Ceballos pueda que haga tienda aparte. - Simón Flores

RELACIONAN A SPORTSBOOK CON POSIBLES ILÍCITOS. También recuerden esta información de Manuel Osorio que data de 2013. "Los Sportsbook (casas de apuestas) no siguen las normas de Cadivi, Sudeban, el Seniat o la CNC. Puede ser que no se llamen traganíqueles porque no utilizan monedas ni fichas mecánicas, pero el objetivo y el fin es el mismo. El apostador paga en efectivo en la caja y le otorgan créditos proporcionales a la cantidad desembolsada. Seguidamente a través de una computadora el apostador comienza a jugar como si fuera en una máquina traganíqueles. No existe ninguna regulación ni impuesto para este tipo de juegos de envite y azar. El casinero Alfredo Chacare antes importaba máquinas traganíqueles a Venezuela, pero ahora trabaja bajo esa modalidad. Chacare fue detenido cuando allanaron el casino Casablanca en el CCCT de Caracas donde le incautaron dinero en efectivo y un arma de fuego que portaba sin permisos legales. Las salas se prestan muchas veces para el lavado, la evasión de impuestos y de las normas cambiarias. Cuando estuvo de moda el Texas Holdem (poker) Chacare instaló varias salas donde se apostaban grandes cantidades de dinero como un deporte. La nueva modalidad de las salas son las apuestas online con transferencias bancarias internacionales y para poder jugar los apostadores deben transferir determinada cantidad de dinero en dólares o euros. En la jerga los jugadores les dicen “satélite” porque se utilizan conexiones satelitales parecidas a la de la lotería. Los jugadores se conectan y juegan simultáneamente desde distintas partes del mundo. En Venezuela las leyes están rezagadas en lo que respecta a estas modernas formas de juego que se prestan para ilícitos." http://www.noticiascandela.informe25.com/2013/01/notas-del-dia-25012013.html - Simón Flores

HIPISMO Y ACTIVIDADES FINANCIERAS. De un lector: Grupo 7C Racing Stable es una corporación con fines de lucro registrada en Florida el 18 de junio de 2010, según consta en los documentos presentados ante el Departamento de Estado de Florida. La empresa se encuentra activa, según su última actualización de datos el 7 de junio de 2015. Alejandro Ceballos es el presidente de la firma y tiene intereses en otras entidades corporativas, incluyendo Urace LLC con sede en Fort Lauderdale, FL. Yoleida Navarro formó parte de la directiva del Grupo 7C Racing Stable (…) “El Gran Tito” es el caballo esterar del Stud Grupo 7C de Alejandro Ceballos, que además de actividades financieras se desenvuelve muy bien en el hipismo en Estados Unidos. Por coincidencia las mismas actividades atraen a políticos que hacen malos manejos de los dineros públicos, por lo que pudieron éstos haber tentado sociedades con aquellos. - Simón Flores       Enlace Relacionado… - Gran Tito Takes Off-the-Turf Miami Milla (+Traducción)

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. / - / Aseguran que en Argelia revenderían miles de barriles de crudo latinoamericano obtenidos en canjes ventajosos. / - / Vinculan a compañía estatal importadora caribeña con triangulación de compra de alimentos destinados a Suramérica. / - / Despotrican contra artista de cine norteamericano, presuntos altos honorarios por visita a Suramérica son mencionados. / - / Oficial retirado mantendría contactos con organismo de seguridad extranjero en México por caso de supuestos carteles. / - / Endosan a García Plaza supuestas acusaciones contra funcionario de región centro. Hermano, supuestos carteles y grupos del Medio Oriente son mencionados. Rumores y más rumores. – Daniel Morales

TRAGEDIA MARÍTIMA. De un lector: Años atrás un gerente de la empresa brasileña Odebrecht, supuestamente bajo los efectos del alcohol, embistió a una pequeña lancha y mató a varios pasajeros y vacacionistas en Puerto La Cruz cuando regresaban a tierra firme tras visitar las islas del parque nacional Mochima. Al final de la historia el gerente brasileño, quien tenía una vivienda de lujo, quedó en libertad y el humilde tripulante de la lancha fue condenado por las muertes y encarcelado en las celdas de la policía municipal de Lechería. El ex fiscal y abogado V. Marín condujo la defensa del gerente de Odebrecht. Quienes debían administrar justicia, mirando la chequera del gerente, lo convirtieron en víctima y dejaron en libertad. (…) “El choque entre el yate y el peñero adscrito a la Cooperativa de Transporte Turístico de Anzoátegui (Coottanz) puso en alerta a los organismos del estado, para evitar que ocurran nuevos hechos lamentables. En el peñero se trasladaban 16 pasajeros, además del capitán y el auxiliar. Iban con destino a la isla Puinare del Parque Nacional Mochima, mientras que en el yate, presuntamente, viajaban más de dos personas”. Por este hecho estuvo detenido el gerente de Odebrecht Víctor Paulo Souto Porto, dueño del Zea- Heart.” - Miguel Camacho // http://eltiempo.com.ve

Enlace Relacionado… - Junta nacional investiga choque en bahía de Pozuelos

DETIENEN A INMIGRANTES ILEGALES VENEZOLANAS EN TRINIDAD. Tres estudiantes venezolanas, entre ellas una embarazada, deberá pagar una multa de 1.576 dólares por entrar ilegalmente a Trinidad y Tobago. De acuerdo a una reseña publicada en el diario Trinidad Express, las venezolanas tendrán que cancelar el dinero en 60 días o servir siete meses de trabajos forzados. Al ser consultadas por qué abandonaron el país, las mujeres identificadas como Vanessa Daniela Hernández Fernández de 22 años; Dyana Lisbeth de Valle Alcalá Arias de 22 años y su prima Dolimar Ysamar Álvarez Marcela de 19; manifestaron que la decisión fue producto de la situación económica que enfrenta el país. Asimismo, las tres jóvenes indicaron que entraron a la isla el pasado 26 de abril por una playa desconocida en Trinidad que no es un lugar que funcione como puerto de entrada, al tiempo que no informaron a un oficial de inmigración de su presencia. Según revelaron las autoridades, las mujeres estarían en un lugar llamado “4Play Guest House” ubicado en San Fernando, al occidente de Trinidad. LAS VERSIONES A LAS AUTORIDADES. En medio de los interrogatorios, Vanessa Hernández, madre de un niño de cuatro años de edad, le aseguró a las autoridades que a ella le ofrecieron una propuesta de trabajo la cual aceptó, ya que en Venezuela no había opciones de empleo. Mientras, Dyana Alcalá, quien se encuentra embarazada, alegó que no sabía que era ilegal ir a Trinidad & Tobago sin documentos apropiados ya que según las informaciones que le dieron dos personas en Venezuela le dijeron que todo estaría bien si se iban de esa manera. - http://sumarium.com

DESCAPOTABLE. De un lector: Hace poco un empresario salió a pasear en su vehículo descapotable dentro de Las Villas de Lechería y apenas lo vio el contratista petrolero P. García, quiso comprarse uno similar. Conduciendo el nuevo Lexus descapotable sale García bajo el inclemente sol oriental dando vueltas en el pesado tráfico para broncearse aun más, acompañado por la atractiva C. Pocholo. Otra vez los oportunos y breves enamoramientos. – Eduardo Castillo

PRESUNTO PACTO POLÍTICO EN ESTADO DE ORIENTE. De un lector: Se habla de un presunto pacto político en un estado del Oriente, particularmente en la circunscripción 4, entre un alto funcionario municipal no vinculado a la MUD y un candidato de la corriente naranja, para sacar del juego político por ahora a un aspirante de la corriente amarilla. Con el acuerdo, el funcionario municipal respaldaría al candidato de la corriente naranja, primero para una diputación y después para que se enfrente electoralmente con un alcalde de la corriente amarilla por el cargo de burgomaestre, dejando en el parlamento a su suplente. Mientras, el candidato naranja apoyaría al alto funcionario municipal para ser candidato a alcalde en otro municipio, dejando a un encargado o encargada política como sucesor o sucesora de su cargo. El pactó sabotearía las aspiraciones políticas de una aspirante parlamentaria de la mencionada circunscripción, quien ejercería un fuerte liderazgo a nivel de gestión en un municipio de la circunscripción, cuyo alcalde se ha ausentado temporalmente por razones de salud. Las aspiraciones de los mencionados dirigentes tuvieron al parecer un giro cuando supieron que a nivel regional el puesto volvería a ser copado por el actual gobernador. – Jesús González

GUANTA. De una lectora: Orgullo para Guanta la emotiva imagen del alcalde Jhonnathan Marín con el actor Danny Glover durante el acto del 24 de junio en la Asamblea Nacional. - Carmen Ramírez