lunes, 6 de julio de 2015

Notas del Día 06/07/2015

CASINO. De un lector: Los casinos son concesiones otorgadas por el Estado, por lo cual el Estado de Panamá puede intervenir y verificar quiénes son los dueños de tales negocios, para evitar que nacionales y extranjeros los utilicen en actividades fuera de orden. En el caso del Casino Marbella, muy cerca de la Calle 50, uno de los socios, Alfredo Chacare, ha sido investigado en Venezuela por porte ilícito de arma de fuego, irregularidades fiscales, monetarias, cambiarias, etc.
El apellido Chacare ha sido sinónimo de casinos legales y no legales en Venezuela, entre los mismos, casinos en Maracaibo, Bingo Royal, Casablanca del CCCT de Caracas, Casa Club de Lechería, Caribbean Bingo del Caribbean Mall de Puerto La Cruz, etc. (…) Los acreedores de las acciones del Casino Marbella, en el área bancaria de Ciudad de Panamá, serían Alfredo Chacare, Ángel Tovar y Javier Ceballos. Es increíble que Tovar y Ceballos se asociaran con Chacare y que en Panamá nadie objetara a este último, a pesar que en Venezuela se le han hecho a Chacare averiguaciones por operación de salas de juego clandestinas y actividades relacionadas. Hace meses el casino supuestamente sufrió un desfalco de casi 40 millones de dólares, obstaculizando las relaciones entre Tovar y sus otros socios. Sin embargo la pérdida, muy extrañamente, no habría afectado el funcionamiento del establecimiento y Tovar seguiría siendo socio, lo que airea hipótesis sobre el trayecto que había seguido el dinero para llegar al casino. A raíz de este incidente, Javier Cevallos, hermano de Alejandro, habría sufrido un evento cardiaco, del que todavía estaría en recuperación. Robinson Cordero, quien fue gerente del casino del Caribbean Mall de Puerto La Cruz y de otras recónditas salas, sería un hombre de confianza de Tovar en el Marbella. El crecimiento de Chacare en los casinos muchos lo atribuyen a la ayuda de Salomón Mucci, quien fue propietario de la empresa que operaba los casinos del Hotel Tamanaco de Caracas y del Lagunamar de Margarita. - Simón Flores

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. / - / Encuesta de compañía financiera norteamericana vinculada a oposición, atribuye a candidatos de la MUD posibilidad de 72% de victorias. / - / V. Gil y L. Oberto podrían ser testigos de investigaciones en EEUU. – Daniel Morales

ALBATROS. De un lector: La aerolínea Albatros, iniciada como un proyecto social, para público de no muy altos recursos y destinos nada comerciales o lujosos, anunció ahora vuelos hacia Florida y Aruba, uno de los destinos más caros del Caribe. Se aleja aparentemente de las rutas socialistas anunciadas en su creación. Según Konzapata.com. Albatros Airlines, tiene -por decir lo menos-, una historia confusa. Fue financiada por Bandes por un monto cercano a los 10 millones de bolívares, otorgado a la empresa Alianzas Glacelot. Y por más que alguien se dedique a investigar quiénes son los dueños de esta empresa, el asunto resulta un secreto mayúsculo. Albatro prometía que iba funcionar con un modelo organizativo de cogestión (20 % de las acciones otorgadas a la cooperativa conformada por sus trabajadores) y nacía con una función social profundamente revolucionaria: “El aporte de Bandes es significativo para el desarrollo turístico en nuestro país, incluyendo también los beneficios ganados por la población que se encontraba desasistida de estas rutas sociales, que fueron olvidadas por la aviación comercial bajo el criterio capitalista de la no rentabilidad”, rezaba el boletín de prensa oficial. Fundada en 2007, realizó su primer vuelo en el 2010 desde su base de operaciones, el aeropuerto Florencio Gómez, en Maracay, estado Aragua. Inicialmente, durante 2010 y 2011, realizó vuelos tipo chárter a Aruba, Curazao, Barranquilla y Trinidad, dedicándose exclusivamente al mercado corporativo, gracias a lo cual pudo obtener el impulso financiero necesario para la adquisición de más aeronaves y el consiguiente crecimiento de la empresa, dice la historia oficial. El 27 de julio de 2012, Albatros Airlines reinició los vuelos comerciales y adquirió 2 aviones Boeing para aumentar su flota y expandir sus servicios aéreos. Pero en abril de 2014, tal como reveló El Periodiquito de Maracay, la empresa se vio obligada a paralizar sus actividades por problemas de tipo técnico: “Se conoció de manera extraoficial que la dificultad para encontrar refacciones para las unidades afectó directamente la dinámica de la empresa, por lo que un total de 360 potenciales viajeros a la semana son los más perjudicados. Cabe recordar, que las aeronaves empleadas por Albatros Airlines son de origen chino…De hecho, en el portal de la empresa, www.albatrosair.com.ve, ya no es posible conseguir vuelos a Los Roques, porque fueron cancelados en setiembre del 2013. La cifra de destinos se rebajó a tres y la paralización temporal de sus operaciones en Aragua, alcanzó los 126 días.” – Daniel Morales
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- (2014) Lanzan una aerolínea nueva en Venezuela

HIJA DE EJECUTIVO DEL BANCO PERAVIA DESISTE DE RECURSO DE AMPARO. El abogado de María Cristina Santoro, hija del ejecutivo del Banco Peravia José Luis Santoro, informó que su representada desistió de un recurso de amparo que había interpuesto con la que buscaba que se le devolviera un apartamento que las autoridades le habían incautado. Según Teófilo Grullón, desistieron hasta tanto la Fiscalía concluya con las investigaciones. Dijo que su defendida no tiene nada que ver con las operaciones de la quebrada entidad bancaria. - Con información de http://www.noticiassin.com

DICTAN PRISIÓN A 7 DE 10 ACUSADOS EN CASO BANCO PERAVIA EN REPÚBLICA DOMINICANA. El juez de la Oficina de Atención Permanente dictó seis meses de prisión preventiva a seis de los implicados en el caso del Banco Peravia en República Dominicana, medida que deberán cumplir en la cárcel de San Pedro de Macorís. Mientras que Yesenia Serret, acusada junto a los principales ejecutivos de la entidad financiera, Daniel Morales Santoro, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray, de redactar préstamos y buscar personas para que los firmaran tendrá que cumplir la medida de corrección en la cárcel de San Pedro de Macorís. El juez Alejandro Vargas no acogió la petición del Ministerio Público de dictar un año de prisión, sino que dictó seis meses para cada imputado citado más arriba. En el expediente acusatorio figuran Nelson Serret Sugranez, Jorge Serret Sugranez, Carlos Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Pausides Morales, Nelson Cabral, el coronel Florentino de Jesús Acosta, Madgelen Serret, Yomalys Fernández y María Luisa Guzmán, quienes según la decisión del juez deberán presentarse periódicamente, garantía económica e impedimento de salida. Según la acusación del Ministerio Público, representado por la fiscal Yeni Berenice Reynoso, Nelson Serret, presidente del Banco, tuvo participación en todas las maniobras fraudulentas que se hicieron en la entidad bancaria. Explica que el coronel Florentino, del Ejército Nacional, quien prestaba servicio en el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), usaba su influencia para vender información privilegiada a los ejecutivos del Peravia, además de intimar a los querellantes del banco. Asimismo, Jorge Serret, en su función de secretario del Consejo de Administración, levantó actas fraudulentas como participe-copartícipe directo de todos los créditos fraudulentos y traspasó bienes a nombre de terceros. Yesenia Serret está acusada de junto a los principales ejecutivos de la entidad financiera, Daniel Morales Santoro, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray, elaborar los préstamos, además, que junto a su marido, Luis Herrera Valerio, buscaban personas para que los firmaran. - Con información de http://elveedordigital.com

http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2014/08/pic4586457-1.jpg
CITGO. De un lector: Es válido que Nelson Martínez, después de Citgo, vaya a Pdvsa, como algunos dicen que pudiera suceder, pero primero le toca poner orden en Citgo. Primero debe ponerle freno a las truculentas y amalgamadas relaciones entre sus gerentes y contratistas. Primero eso y después sí, Pdvsa. No puede ser posible que a escasos metros suyos se contraten empresas carentes de solidez, empresas contratistas que transfieren fondos a cuentas en Panamá a las que tendrían acceso gerentes que actuarían a la vez como empresarios. El solo hecho que una contratista invierta casi todas sus ganancias en comprar inmuebles y que varias contratistas operen en la misma dirección genera inquietud. Han transcurrido las semanas y no hay nada que explique lo profundo de las vinculaciones entre contratistas de Citgo y el gerente de adquisiciones. La cárcel será cuando menos el destino para todos quienes cometan hechos de corrupción o permitan, sin hacer algo para impedirlo, que sus subalternos los cometan. Nelson Martínez, está a tiempo todavía de salvar la honra investigando para qué los contratistas de Citgo José Manuel González y Tulio Farías movilizan miles de dólares a la cuenta de Inversiones J&J C.A, en Banesco Panamá, número 201000121939 Swift (Bic) BanspapaXXX, siendo que el gerente de adquisiciones de la corporación Jose Luis De Jongh tendría acceso a la cuenta. La triangulación de operaciones con terceros países como Panamá no exentará a nadie de la obligación de cumplir con la transparencia financiera acordada en tratados internacionales. Para ser más ilustrativos, el regulador bancario de Panamá informó que tomó el control administrativo de la filial panameña de Banca Privada D'Andorra (BPA), a raíz de una investigación por sospechas de blanqueo de dinero. Es por tanto una posibilidad real que el regulador bancario sepa también que en la cuenta número 201000121939 de Banesco Panamá se reciben fondos que no tienen razón de ser, dentro de los márgenes de la transparencia financiera. A Nelson Martínez no le queda más que tomar una iniciativa responsable, porque en estos tiempos para los reguladores financieros el dinero de extraña procedencia es como el resfriado, no se puede ocultar. – Alejandro Mejías
CITGO. (Online translation from Spanish) From a reader: It is true that Nelson Martinez, after Citgo, PDVSA will, as some say it could happen, but first you happen to bring order to Citgo. You must first put a stop to gruesome and amalgamated relations between their managers and contractors. First this, then yes, PDVSA. Can not be possible that a few companies lacking own strength meters, contractors who transfer funds to accounts in Panama to which managers have access to act both as employers hired. Just because a contractor invest almost all their profits in buying property and that several contractors operating in the same direction causes concern. They have the weeks passed and there is nothing to explain the depth of the ties between Citgo contractors and procurement manager. The prison is at least the destination for all those who commit acts of corruption or permit, without doing anything to stop it, that their subordinates commit crimes. Nelson Martinez is still time to save the honor investigating why contractors Citgo Jose Manuel Gonzalez and Tulio Farias mobilized thousands of dollars to the account of Investments J & J CA, in Banesco Panama, number 201000121939 Swift (Bic) BanspapaXXX, being that The procurement manager of Jose Luis De Jongh corporation would have access to the account. Triangulation of operations with third countries like Panama will exempt no one from the obligation to comply with financial transparency agreed in international treaties. To be more illustrative, Panama's banking regulator said it took administrative control of the Panamanian subsidiary of Banca Privada d'Andorra (BPA), following an investigation into suspected money laundering. It is therefore a real possibility that the banking regulator also know that the number 201 000 121 939 Banesco Panama account funds that have no reason to be received within the margins of financial transparency. A Nelson Martinez has no choice but to take a responsible initiative, because in these times of financial regulators of foreign origin money is like the cold, you can not hide. - Alejandro Mejias

CANDIDATURAS OPOSITORAS EN ANZOÁTEGUI. De un lector: Las listas de candidatos a diputados de la oposición por Anzoátegui no han estado excluidas de la polémica. Ahora un sector de la misma oposición, después de la designación de Luis Carlos Padilla como segundo en la lista, con respaldo del secretario regional de AD Miguel Arismendi, habla de un supuesto precio de entre 500 y 800 mil dólares que se habría transado en Europa durante un viaje que incluyó la visita a Berlín y Barcelona, así como la asistencia a dos partidos de fútbol de la UEFA. - Jesús González

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CONTRATISTAS. Valmore Guevara es ganadero, proveniente del sur de Anzoátegui, esposo de la comerciante Johanna Guevara, proveedora del PAE en Anzoátegui, conocida por sus extraordinarias celebraciones en honor a Santa Bárbara, amiga al igual que Valmore, de funcionarios y ex funcionario de diferentes instituciones. Valmore Guevara fue anteriormente contratista estadal. Es uno de los contratistas favorecidos con la asignación de divisas oficiales. Es propietario de una empresa aduanera en el Puerto de Guanta. (…) ¿Estarán sus ingresos, yates y avión en regla con el Seniat? Pudiera que no. - Juan Salazar

ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS EN ANZOÁTEGUI. De una lectora: JDC se consolida como el “superasesor” político más influyente y “afortunado” en distintas ciudades del estado Anzoátegui. El rumbo de los acontecimientos replantea los planes políticos de algunos dirigentes en Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta. Algunos quizás pasen de un municipio a otro, pero colocando a outsiders para no perder espacios, mientras que otros se seguirán consolidando en el mismo territorio de siempre para cuando tengan la opción a nivel estadal, que no ha de ser ahora, pues no se aprecia que vaya a haber grandes cambios. Por cierto el abogado Contreras, José Daniel, hizo grandes amistades en Guanta. - Olga Hernández

CANDIDATURA. De un lector: En Oriente señalan a un alto funcionario municipal, dirigente de una jurisdicción dedicada a la economía portuaria, de una trastada para intentar desmoronar políticamente las aspiraciones de una caraqueña participante parlamentaria que logró la candidatura oriental. – Tomás Hernández

INTERNACIONALES

(BRASIL) ODEBRECHT Y ANDRADE GUTIERREZ. La policía brasileña arrestó a los presidentes de dos de los principales contratistas de Petrobras, Odebrecht y Andrade Gutierrez, en el último episodio de una gran investigación por corrupción en la compañía petrolera estatal, informaron medios locales. Unos 220 agentes federales llevaron a cabo ocho arrestos preventivos, cuatro temporales, nueve detenciones y 38 órdenes de incautación de documentos en cuatro estados brasileños, según un comunicado de la policía federal. Las autoridades policiales no identificaron qué contratistas fueron arrestados, pero los medios brasileños dijeron que se trató de los presidentes de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, y de Andrade Gutierrez, Otavio Marques Azevedo. Representantes de ambas compañías no estaban disponibles de inmediato para comentar la situación. Odebrecht y Andrade Gutierrez, ambos de propiedad privada, son dos de las compañías de construcción e ingeniería más grandes de Brasil. La denominada "Operación Lavado de Autos", centrada en Petrobras, ha generado acusaciones contra muchos ejecutivos de las principales constructoras brasileñas e implicado a decenas de políticos por supuestos pagos de sobornos, en su mayoría del Partido de los Trabajadores de la presidenta, Dilma Rousseff. El escándalo sacudió al Gobierno de Rousseff y afectó a la economía de Brasil. - Con información de Agencias
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- (2014) La Copa Mundial de la FIFA cuenta sus muertos en Brasil, Odebrecht impidió a operarios de grúas hacer horas extras

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