Humberto Vera Vásquez es estibador del puerto marítimo de Guayaquil pero aparecía como accionista y gerente de Multisun S.A., una empresa ecuatoriana que recibió más de $8.5 millones por exportaciones de químicos a Venezuela aunque, según los reportes del Servicio de Aduanas de Ecuador, en realidad nunca se realizaron. Cada documento que se registraba ante la Superintendencia de Compañías de Ecuador aparece una firma distinta. En papeles, Vera Vásquez compró las acciones de Multisun el 27 de diciembre del 2010, cuando tenía 64 años. Pero cuando agentes de la Fiscalía ecuatoriana le mostraron los documentos a Vera Vásquez, la falsificación era evidente puesto que la foto que aparecía en las copias de la cédula de identidad ni siquiera era la suya. El caso de Vera Vásquez no es aislado. Las autoridades ecuatorianas determinaron que usando documentos alterados se montaron ocho empresas a nombre de terceras personas que no sabían nada del asunto. Una vez que las compañías cambiaban de dueños, se abrían cuentas bancarias que eran manejadas por Luis Guillermo Carmona Salazar, un empresario venezolano que es investigado por las autoridades ecuatorianas por fraudulentas exportaciones a Venezuela y en las que se realizaron millonarios giros para transferir el dinero, entre otros destinos, al sur de la Florida e incluso a un club de la Primera División de Fútbol de Argentina. El sistemático fraude desangró el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), creado en el 2008 bajo el auspicio del mandatario venezolano Hugo Chávez, para fomentar el negocio entre los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Humberto Muñoz Lucas conoció a Carmona en Guayaquil porque le hacía carreras en su taxi. Muñoz relató a la Fiscalía ecuatoriana que el venezolano le ofreció trabajo por lo que le pidió sus documentos personales, con el pretexto de abrirle una cuenta bancaria para depositarle el sueldo. Meses después se enteró que era el propietario de Produatlas, exportadora que recibió $ 6.5 millones del sistema Sucre, por ventas de químicos como boro y telurio a Venezuela. La Fiscalía ecuatoriana investigó las operaciones de Carmona a raíz del cierre del Banco Territorial, en marzo del 2013, donde se encontraron irregularidades en las operaciones del sistema Sucre. Las autoridades siguieron la pista de cuatro empresas que debido a los problemas se cambiaron a la cooperativa Coopera para seguir recibiendo dinero desde Venezuela. Finalmente determinaron que eran ocho las empresas relacionadas con Carmona y que operaron en Coopera. Estas son: Ibicampus, Judamai, Lemantec, Megasesorías, Multiregi, Multisun, Produatlas y Yamelcorpsa. Casi todas abrieron cuentas en la cooperativa cuencana entre el 17 y 18 de abril del 2013 y recibieron $57.9 millones en menos de dos meses, incluyendo los pagos a Carmona. Sin embargo, las empresas relacionadas al venezolano serían más. Herminia Sarco Ibarra, que aparece como accionista y gerente de Lemantec, dijo a la Fiscalía que es artesana y que no tiene contacto con ninguna exportadora. Ella aparece como dueña de Biofresh S.A., Jecusacorp, Menapro y Navapoint, que recibieron $32.4 millones del sistema Sucre. Carmona llegó al Ecuador en febrero del 2012. Cinco meses antes ya había comprado acciones en cuatro empresas, junto con su socio y compatriota Morris Lemig Sierralta Sucre. A su vez, Sierralta poseía dos compañías adicionales y en una de ellas era socio con el también venezolano Javier Mezquita Puig. Para mayo del 2012, Carmona compró otras tres sociedades. Sierralta tiene cinco empresas activas en Miami. En dos es socio con Mezquita Puis y en otras dos con su padre Miguel Antonio Sierralta. Este último recibió $25,000 de Produatlas. En esta empresa es la única que Carmona tuvo acciones y recibió dinero del Sucre. En esta también participó el taxista Muñoz Lucas y la colombiana Yeraldine Villegas Manzano, quien a sus 22 años no solo era accionista sino también gerente. Carmona está llamado a juicio por lavado de activos dentro del caso Coopera. El Universo intentó localizarlo sin éxito. El doctor Jorge Zavala Egas lo representó al inicio de este proceso, que el acusado dejó abandonado. Están sentenciados a cuatro años de prisión y multa de $70.7 millones, dos ex funcionarios de Coopera: Rodrigo SánchezAucay y Raúl Carpio Pérez por lavado de activos. La apelación a la sentencia fue negada. CARRUSEL DE TRANSFERENCIAS. Una vez que el dinero llegaba a sus cuentas bancarias, las exportadoras realizaban transferencias o giraban cheques de unas a otras en montos menores. Luego, el dinero se volvía a recolectar en ciertas compañías que lo enviaban al exterior. En menos de dos meses, las 12 exportadoras y Carmona recibieron $90.28 millones del sistema Sucre. El Universo contabilizó 157 operaciones con ese dinero dentro del sistema financiero ecuatoriano, muchas de las cuales eran pagos entre las propias exportadoras. En base a los documentos que constan en los procesos judiciales, El Universo logró establecer el origen de $54,2 millones, provenientes de 14 importadoras venezolanas. Entre ellas están Importadora Nueva Vida, Easy Plast, InversionesTransernaga, Comercializadora Bicentenaria, Serviproducts Young Fast e Industrias Imserso. Empresas con estos nombres fueron creadas en Panamá en julio pasado por los venezolanos Pedro Silva Conde y Gustavo Conde Cabrera. Ellos y su empresa GuadalupeFarms recibieron $4.5 millones de un grupo de exportadoras ecuatorianas relacionadas a otro juicio por lavado de activos relacionado con irregularidades en el sistema Sucre. Silva Conde y Conde Cabrera pertenecen el grupo Mantex de Venezuela, que se dedica a la contrucción de centros comerciales. La filial Mantex Investments recibió en Venezuela $663,000 y Gustavo Conde Delfino, padre de Conde Cabrera, $ 450,000 de Multiregi. El Universo determinó el destino de $34.8 millones que las exportadoras relacionadas a Luis Guillermo Carmona enviaron al exterior. El primer receptor fue Panamá con $9.3 millones, a cinco compañías en las que no están registrados los socios sino solo abogados. El segundo destino fue Venezuela, a través de transacciones directas a siete personas y empresas, por un total de $8.6 millones. La firma Comercializadora CYC acumuló $4.2 millones; le siguen Klok Ventures y Rapidfix Comercializadora, que también recibió dinero de GuadalupeFarms. A Estados Unidos se enviaron $6.7 millones, siendo el principal receptor el Trium Bank Ltd. con $2.6 millones desde una cuenta de Ibicampus, pero no se especifica el nombre del beneficiario. Pah Distributors Corp, domiciliada en Medley, recibió $ 00,000, la misma cantidad que recibió Cubix Latin America LLC., en Doral. El Nuevo Herald visitó estas dos empresas. La primera fue abierta para el venezolano Pedro Alfonso Hurtado, y sus representantes indicaron que no sabían de ninguna transferencia desde Ecuador y que no conocían a Carmona Salazar. Pah Distributors, domiciliada en Medley (Florida) y Cubix Latin America, ubicada en Doral (Florida) recibieron $ 500 mil cada una. El Nuevo Herald visitó Pah Distributors, que fue creada para el venezolano Pedro Alfonso Hurtado, y sus representantes indicaron que no sabían de ninguna transferencia desde Ecuador. A empresas o cuentas de Hong Kong, Corea del Sur, Suiza, Perú, Argentina y Colombia llegaron $ 6.2 millones, según un informe de la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador. En este documento se señala que el Club Atlético Lanús, de Argentina, recibió $170,000 de Megasesorías en una cuenta del Bank of America. Su tesorera, Mariel Bruno, respondió que no han recibido ese dinero y que no tienen cuenta en ese banco. Agencias - http://www.el-carabobeno.com
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
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EXPRESIDENTE DE FEGAVEN. Por: Rafael Medina - El ex presidente de Fegaven Balsamino Belandria permanecería en Ejido, estado Mérida, de donde es oriundo, alejado de toda actividad pública. De acuerdo a lo que se afirma en medios de opinión, Belandria permanecería en uno de sus fundos, toda vez que sería objeto de investigaciones penales. Belandria es asociado con grandes importaciones de ganado brasileño. Se asegura que manejaría sus negocios a través de familiares y amigos.
BATERÍAS. Por: Rafael Medina - Diversos cuestionamientos se realizan en medios en torno a un procedimiento de retiro de más de 4 mil baterías importadas para automóviles efectuado en Puerto Cabello, estado Carabobo, a mediados de junio pasado. La razón es que detractores presumen que no se cumplieron los debidos pasos.
 PURCHASE OF RESTAURANT IN TEXAS. (Online translation from Spanish) Did Citgo president Nelson Martinez knows Who and how buying aborted restaurant Pane e Vino, whose bid is backed handled? Do you know who was doing this business and where would you get the money? In order to enhance the honor of his Citgo as a corporation and as president of the corporation, Martinez would have to ask him that the restaurant owner. After the doubts raised about Citgo and the fruits of research conducted, much stranger who is so close to contractors Tulio Gonzalez and Jose Manuel Farias, former purchasing manager of the corporation and now in the Legal Department, Mr . José Luis De Jongh and his wife Dulce De Jongh, withdrew the bid in cash recognized Pane e Vino Trattoria and Pizzeria (http://www.paneevinokaty.com) restaurant on Fry Road Katy, Texas. Important to know the opinion of Carlos Roberto Zapata, the onboard owner of that establishment. - Alejandro Mejias |
NEGOCIOS PETROLEROS. De un lector: Bastante bien le estaría yendo a Oscar Pantin desarrollando negocios petroleros en sociedad con el magnate telefónico O.C. y ex funcionarios de alcaldías del estado Miranda. Pero en EUA a muchos les parece que algo mal hay en las empresas CPEVEN y MARITIME. - Antonio Montero
| SEIS MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA SIETE DE LOS IMPLICADOS EN CASO BANCO PERAVIA. El juez José Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo de República Dominicana dictó seis meses de prisión preventiva a siete de los diez imputados en el caso del Banco Peravia. Se trata de Nelson Serret Sugranez, Jorge Serret Sugranez, Yesenia Serret Aponte, Pausides Morales, Nelson Cabral, Carlos Serret Sugranez y el coronel Florentino de Jesús Acosta. Seis de estos imputados deberán cumplir la medida en la cárcel de San Pedro de Macorís, mientras que Yesenia Serret será trasladad a la cárcel de Najayo Mujeres. El magistrado Alejandro Vargas en su decisión, también declaró el caso complejo a petición de la Fiscalía del Distrito Nacional y agregó que contra los encartados hay “un chorro de pruebas” mayormente contra Nelson y Yesenia Serret. De acuerdo al juez, los testimonios probatorios aportados por el Ministerio Público permiten determinar que los encartados tenían conocimiento de todo lo que se hacía en el Banco Peravia, del cual agregó que: “en síntesis, era n desorden”. Las imputadas Yomalys Fernández y María Luisa Guzmán, abogada del Banco Peravia se les impuso presentación periódica e impedimento de salida del país. De su lado, Magdelen Serret deberá pagar una garantía económica de 200 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica. La fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso dijo que el Ministerio Público lleva ocho meses investigando el caso y añadió que hay otras personas involucradas que serán sometidas en una segunda fase. - Con información de http://www.noticiassin.com |
CVG. El 18 de febrero de 2008 Nelson Ceballos, hermano de Alejandro Ceballos, falleció en un accidente de avión cuando volaba a Puerto Ordaz. Ese día se realizaría en esa ciudad la toma de posesión del entonces nuevo ministro de Industrias Básicas, Rodolfo Sanz. Desde entonces, el menor de los dos hermanos se encargó del consorcio fundado junto a la madre de ambos hace más de 30 años, que está registrado en Florida con el nombre Grupo 7C Racing Stable, Corp. En Venezuela, los empresarios liderados por Alejandro Ceballos cuentan con el Stud Grupo 7C, con caballos que corren en el Hipódromo La Rinconada; con un centro de apuesta en Lechería, estado Anzoátegui, cuyo nombre es Sport Book Grupo 7C, y al menos dos empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas: Proyectos y Construcciones 1128, C.A. e Inversiones Alfamaq. Según el Registro Nacional, la primera de las compañías, Proyectos y Construcciones, creada en 2008, desde ese año hasta diciembre de 2010, ejecutó 14 obras, de las cuales 13 fueron otorgadas por el Ministerio de la Vivienda. La segunda firma, Alfamaq, fue la encargada en 2012 de reconstruir el Poliedro de Caracas, con una inversión de Bs 335 millones. Además, estaba proyectado que edificara el estadio principal para los juegos panamericanos 2019, en caso de que Ciudad Bolívar ganara la sede, lo cual no ocurrió. El 29 de abril de 2010, el presidente de uno de los sindicatos del aluminio se dirigió por escrito a un fiscal superior con sede en Ciudad Guayana, solicitando una investigación acerca de 500 millones de dólares depositados en un banco libanés por órdenes del entonces ministro de CVG, Rodolfo Sanz. La referida solicitud fue difusamente propagada a través de las redes sociales. En el caso fue mencionado Alejandro Ceballos (representante de la firma rusa Gazprom), de quien se supo nunca actuó como operador financiero, como lo señaló el sindicalista. Concluida la investigación, el denunciante admitió que no hubo apropiación de 500 millones de dólares, tal como él lo había manifestado en su primer escrito al fiscal. El desmentido se hizo 5 meses después. Extrañamente, esta última actuación del sindicalista no fue difundida a través de las redes sociales y divulgada tímidamente por los medios impresos; de tal manera que se mantuvo la matriz creada, dejando la sensación de que 500 millones de dólares se habían evaporado de la noche a la mañana; a pesar de que con documentos en mano, se demostró que los fondos sí fueron depositados en el Ministerio de Finanzas, cuyo responsable era Jorge Giordani. La transferencia se hizo el 10/03/10 desde Gazprombank a los fideicomisos del Fonden. "Los compradores a futuro transfirieron por instrucciones del ex ministro, Rodolfo Sanz, los fondos a la cuenta bancaria establecida previa orden enviada por un fax", manifiesta la denuncia. "Es así como se apertura en Líbano la cuenta (...), que era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, un pariente de este, Jorge Rojas Montero, y un operador financiero, Alejandro Ceballos", indicó en principio la denuncia del dirigente sindical, antes de ser por este mismo desestimada. Alejandro Ceballos posee distintas empresas registradas en EE.UU., tales como West Association, Grupo 7C Racing Stable, Modern Doral Ac Group y otras, según la división de corporaciones de Florida. – Con información de Agencias // Simón Flores |
CASINO EN PANAMÁ. El Casino Marbella de la familia Ceballos fue inaugurado en Panamá en 2013. En http://www.elvenezolano.com.pa/index.php/actualidad/panama/item/6683-casino-marbella-abri%C3%B3-sus-puertas-con-una-alfombra-roja dice: El gran Casino Marbella fue inaugurado de la mano de la corporación Group 7C S.A, una empresa que cuenta con 20 años de experiencia en Venezuela y que llega a Panamá para traer lo mejor del entretenimiento y el ocio. La empresa es liderada por tres empresarios venezolanos: Javier Cevallos, Ángel Tovar y Ramón Alfredo Chacare, quienes oficiaron el acto inaugural del casino el pasado 6 de diciembre en un evento privado que contó con la participación de Karen Martello, Los Rabanes y el show de El Conde del Guácharo. Para seguir con la línea de entretenimiento y shows en vivo, el 18 de diciembre se presentará el cantante panameño Ulpiano Vergara, conocido como el "Mechi Blanco". Asimismo, la cantante venezolana Karen Martello seguirá siendo la protagonista del escenario del casino, todos los viernes y sábados. El Casino Marbella está ubicado en la Calle 53, en la planta baja del edificio World Trade Center, donde anteriormente estaba el Princess Casino. Para eventos privados, acercarse al casino y ubicar al gerente general Francisco García o el gerente de Casino, Jesús Ortiz. -– Simón Flores |
COMERCIANTES. De un lector: Valmore Guevara es ganadero, proveniente del sur de Anzoátegui, esposo de la comerciante Johanna Guevara, proveedora del PAE en Anzoátegui, conocida por sus extraordinarias celebraciones en honor a Santa Bárbara, amiga al igual que Valmore, de funcionarios y ex funcionario de diferentes instituciones. Valmore Guevara fue anteriormente contratista estadal. Es uno de los contratistas favorecidos con la asignación de divisas oficiales. Es propietario de una empresa aduanera en el Puerto de Guanta. (…) Averigüen si aun siguen investigando a las empresas y cooperativas de Valmore Guevara, por utilización irregular de cientos de miles de dólares preferenciales. ¿Se habrá paralizado la investigación? De así ser, no ha debido de ser por falta de argumentos. Valmore Guevara preside la Cooperativa Granos de Maiz 6521, proveedora de Mercal, e inhabilitada del registro nacional de contratistas, mientras su esposa Johana Guevara es proveedora del PAE. (…). Disfrutarían en los negocios supuestamente de favores de políticos municipales y abogados. - Juan Salazar
| Enlace Relacionado… - (2014 - Anzoátegui) Cuestionan incremento de costos en Programa de Alimentación Escolar debido a intermediarios |
CIUDAD VINOTINTO. De un lector: Gran parte del proyecto original de la Ciudad Vinotinto de Lechería no se ha podido materializar, sino ha quedado en una utopía. Más que para la comunidad, el beneficio ha sido para los proveedores de la grama sintética y los que alquilan las canchas. ¿Otro elefante blanco? El video online de la promoción en preventa se olvidó en un baúl, ya no está disponible. La mayor parte de lo prometido hace dos años no superó la fase de papel y tinta. – Héctor OjedaMUD-ANZOÁTEGUI. De un lector: Luis Carlos Padilla es el segundo en la lista de candidatos a diputados que competirán por la MUD en el estado Anzoátegui. La oposición lo daría ganador, ya que piensan que puede obtener los votos necesarios. – Jesús González
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