Notas del Día 21/05/2015

CONTRATISTAS DE CITGO. De un lector: Siguiendo con la contratista de Citgo, D&H Service Group Inc; sus reportes fiscales muestran ingresos anuales de un millón y medio de dólares.
Por esto surgen más dudas ¿Cómo se explica que use todos sus ingresos en la compra de seis locales en Houston? ¿Qué hace una compañía que comparte su oficina en Miami con otras cinco empresas comprando seis locales en Houston? ¿Será que el dueño de todo quiere tener sus inversiones cerca de él y por eso manda a sus lugartenientes de Miami a invertir en Houston? “D&H Service Group” gastó 1.5 millones de dólares en locales en Houston. En el estado de Florida esta “compañía” tiene registrada su dirección en el 421 SW 195 Ave en Pembroke Pines, FL, registrada en abril de 2012. El presidente de la compañía es Demetrio Di Miele y el vicepresidente es José Di Miele. 1300 Nw 84 Ave Miami, FL 33126, es otra dirección de registro en Florida. Ambos aparecen como accionistas en la farmacia Farmacia Lovic (C.C. Multiplaza Victoria Locatel, Las Acacias-Caracas). Demetrio también aparece en Florida como presidente de la compañía Drill Corp. Estarían vinculados con Javier Aurrecoechea y Ameritech Supply. - Alejandro Mejías

Enlaces Relacionados... - Corporatedir: D&H SERVICE GROUP INC - Registro Nacional de Contratistas: FARMACIA LOVIC - CORPORATION WIKI: Demetrio Di Miele - Twitter: Javier Aurrecoechea - Intelius: Javier J Aurrecoechea - Facebook: Ameritech Supply LLC

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… Gobierno de Venezuela se reserva el listado de funcionarios implicados en el caso Andorra Ejecutivos de Pacific Rubiales, entre los 20 que más ganan en Canadá Avioneta venezolana con cocaína se estrella en Colombia Las vocalizaciones del duque Alcalde de Doral despide a su jefe de despacho tras acalorada discusión Insisten en afirmaciones sobre dónde murió Chávez Laboratorios de cuentas Twitter falsas generan matrices de opinión a ambos lados de la Venezuela polarizada

RUMORES. De un lector: Rumores y más rumores en las redes sociales. – Atribuyen a exfuncionario de apellido Aguilera el manejo de negocios en Minerven y Ferrominera y la explotación y exportación de yacimientos de Coltán (llamado el oro azul). Aseguran que Aguilera, señalado por el caso Andorra, ordenaría presuntos traslados del material hacia Aruba y Curazao, donde se cotiza en divisas. Señalan que cuando los precios del hierro estaban altos el proceder era el mismo, como se aplicaría también con el oro. - Operador financiero L. Oberto es ligado con negocios de famoso personaje preso, quien fue supuestamente traicionado por su abogado y sostendría intenso romance con su centinela carcelaria, una agente policial femenina. - Se casó recientemente un presunto operador del mercado negro de divisas. - Guasipati en Costa Rica coordinando operaciones alumínicas. – Se atiza polémica en torno a la trajeada de blanco E.G.G. por compra de ferrys usados. Rumores y más rumores. – Daniel Morales

Enlace Relacionado… - Coltán: el mineral de la guerra

IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS. Graves denuncias se realizan contra un grupo de empresarios que cobrarían en dólares ofreciendo a terceros entrar en el negocio de la importación de alimentos y asegurando mantener amistad con supuestos funcionarios y personeros políticos. “Amenazan al gremio ganadero con que nadie podrá obtener ningún tipo de contrato con el Estado ya que ellos y sus socios son quienes deciden. Maltratan a sus empleados.”, indica una fuente.

IMPORTACIÓN DE CARNE. “El joven empresario, abogado y politólogo Antonio J. Moreno es socio de José A. Maldonado en la empresa Nutrival, compañía que se encarga de la importación y exportación de alimentos, quien logró un millonario contrato con la poderosa empresa brasileña Minerva. Se calcula que la fortuna de Moreno asciende a los 60 millones de dólares, sin contar que su familia está incursionando en el negocio petrolero. Desde hace escasos ocho años ha adquirido una fortuna incalculable. Realiza múltiples viajes a Europa, Estados Unidos y Centroamérica. La empresa maneja negocios de exportación de carne desde EE.UU., por lo que reciben dólares preferenciales a 6.30 bolívares”. Es como lo aseguran contralores sociales, quienes exigen que se verifique que el 100% de la carne llegue a los hogares venezolanos y no sea desviada hacia Colombia u otros países, dado que presumen que ciertas manos pretenderían que sólo el 20% quede en Venezuela y el resto cruce irregularmente a través de las fronteras.

FOGADE. En julio de 2006, el entonces presidente de Fogade, Humberto Ortega Díaz, solicitó a Fiscalía iniciar una investigación al portafolio de inversiones de Fogade, abierto en el Banco Nacional de París el 30 de noviembre de 2001, por $45 millones. Según la auditoría realizada por Fogade, se descubrió, en 2006, que los $45 millones habían desaparecido. Las dos personas que podían informar del caso: el representante del Banco Nacional de París en Venezuela: Arturo Erlich y Freddy Farfán, gerente de Finanzas de Fogade, fueron asesinados después de 2006. – Con información de Agencias

BANCO PERAVIA. El Ministerio Público dominicano interroga a doce empleados de la Superintendencia de Bancos con relación al quebrado Banco Peravia. Según consta en una misiva enviada por la fiscal del Distrito Nacional el pasado 30 de marzo,
los empleados son investigados sobre las posibles irregularidades ocurridas en dicho banco y que no fueron oportunamente reportadas por el equipo técnico a cargo de supervisar la entidad financiera. “Se han hecho cientos de diligencias, se seguirán haciendo, porque como he dicho esto es un caso complejo, e incluso aún después de las medidas que solicitará la fiscalía, vamos a seguir investigando” dijo la fiscal del Distrito Nacional de República Dominicana, Yeni Berenice. Por el momento, el grupo de empleados investigados continúa laborando en la Superintendencia de Bancos, según las informaciones ofrecidas por el encargado del departamento de prensa de la institución. Abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, se reunieron el miércoles 13 de mayo por espacio de dos horas con la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, para ultimar detalles sobre el proceso de investigación. Por este caso más de 20 personas serán procesadas, incluyendo militares, acusados de un desfalco superior a los mil millones de pesos. Contra los ejecutivos de la intervenida entidad bancaria José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales, se ordenó captura internacional. - Con información de http://impactodigital.com.do // http://www.noticiassin.com

BANEXPRESS MULTADA, INTERVENIDA Y CANCELADA. La sociedad mercantil Banexpress Casa de Bolsa, C.A. recibió dos multas el 24 de febrero de 2010 por la Comisión Nacional de Valores (CNV), la primera de ellas por tener posiciones en títulos valores denominados en moneda extranjera (SITME) registradas a nombre de Banexpress, cuando en realidad pertenecen a sus clientes. La segunda multa fue por no registrar los préstamos financieros indexados a títulos valores (Mutuos Activos y Mutuos Pasivos). Pocas semanas después de eso, la firma fue intervenida el 15 de marzo de 2010 por la CNV porque realizó operaciones de activos financieros indexados a títulos valores (mutuo activo) con el accionista Panafin Securities International LTD, lo cual no está permitido por las leyes venezolanas. Insólitamente, a poco menos de un mes de ocurrido lo anterior, en la Gaceta Oficial 39.401, de fecha 12 de abril de 2010, aparece publicada una resolución de la CNV donde se ordena el cese de la intervención de la sociedad mercantil Banexpress Casa de Bolsa, C.A. Finalmente, casi un año después de haber continuado operando tranquilamente, el 4 de marzo de 2011 la CNV canceló la autorización otorgada a Banexpress para actuar como Operador de Valores Autorizado (OVA); la notificación de esta decisión fue hecha al ciudadano Carmelo De Grazia Suárez, quien fungía como su Director. – Con información de Agencias

PROYECTOS DE GASIFICACIÓN EN ANZOÁTEGUI. “Hace falta una intervención por parte de la Contraloría General de la República”, opinan contralores sociales del estado Anzoátegui en referencia a la paralización y otras irregularidades en los proyectos de gasificación en esa entidad.

BANCO DE VENEZUELA. Usuarios del Banco de Venezuela en San Juan de los Morros, estado Guárico, reportan estar recibiendo llamadas, que presumen fraudulentas, donde les ofrecen paquetes viajeros y descuentos con el uso de su tarjeta de crédito. En caso de no poseer crédito disponible, luego les informan que se comunicaron con el banco y que no poseen la cantidad solicitada, por lo cual se volverán a comunicar en un lapso de 15 días. En algunos casos conocen hasta los primeros cuatro dígitos de las tarjetas de crédito y manejan otros datos, como los números telefónicos de los clientes del banco, pese a ser nuevos, por lo cual presumen complicidad interna con empleados del banco.

EXCLUSIÓN. De un lector: La exclusión de dos dirigentes en un partido político como candidatos a las elecciones parlamentarias en el Oriente, es por algunos atribuida, a la presunta relación de uno de ellos, ex alcalde, con la pretensión de defraudar a una empresa de construcción, debido a lo cual el padre del mismo, involucrado, se habría exiliado en Europa. En el caso del otro dirigente sería por su supuesta relación con irregularidades gerenciales en Abastos Bicentenario. – Jesús González

INTERNACIONALES

(EE.UU.) LA PELEA DEL SIGLO, AL TRIBUNAL; FANS DEMANDAN A PACQUIAO. Aficionados al boxeo de todo Estados Unidos y sus abogados califican la publicitada pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. como un fraude y quieren que se le devuelva el dinero, y un poco más. Al menos 32 demandas colectivas en el país sostienen que Pacquiao debería haber revelado que tenía una lesión en el hombro a los seguidores antes del combate, en el que Mayweather se proclamó vencedor por decisión unánime tras 12 deslucidos asaltos que para la mayoría de los fans no estuvieron a la altura de las circunstancias. ¿La pelea del siglo? Más bien el fraude del siglo, afirman las demandas. “La pelea no fue divertida, entretenida, ni electrizante. Fue aburrida, lenta y deslucida”, según una demanda presentada en Texas alegando asociación delictiva, una reclamación normalmente reservada para el crimen organizado. Una demanda presentada en nombre de Flights Beer Bar cerca del aeropuerto de Los Ángeles, en California, dijo que las acciones de Pacquiao y sus promotores fueron “nada más que para ganar efectivo”. El establecimiento pagó 2.600 dólares para emitir la pelea. En cuanto a las ganancias, se esperaba que los boxeadores se embolsaran más de 100 millones de dólares, Mayweather más que Pacquiao, y HBO y Showtime batieron récords con más de 400 millones de dólares de 4,4 millones de espectadores que pagaron para ver la pelea por televisión. Esos 4,4 millones de personas abonaron hasta 100 dólares cada uno para ver el espectáculo, y las demandas buscan que se les devuelva más dinero. Sin embargo, no es tan fácil como mostrar un recibo y reclamar un reembolso. Un comité de jueces federales tiene que decidir primero si los casos presentados en varios estados y Puerto Rico deben consolidarse en solo uno. A partir de ahí, un juez tendría que decir si certificarlas como demanda colectiva o no. Lo que se busca en todas ellas es lo mismo: un juicio con jurado y al menos 5 millones de dólares en daños, el umbral para este tipo de acciones judiciales. Pero difieren en cuanto a los demandados. Todas incluyen a Pacquiao y a su equipo de promotores, pero algunas apuntan también a Mayweather y sus representantes, además de HBO, Showtime y otras empresas de televisión por cable. Representantes de Pacquiao y Top Rank Promotions, HBO y Showtime no tuvieron comentarios sobre las demandas y Mayweather Promotions no devolvió múltiples mensajes telefónicos. Una de las pruebas incluidas en la demanda es un cuestionario médico de la Comisión Atlética de Nevada que Pacquiao firmó días antes del combate. Preguntado sobre su tenía alguna lesión, incluyendo en el hombro, respondió “no”. Pero la lesión era tan grave como para someterse a una operación poco después de la pelea. Pacquiao reveló por primera vez tras en una conferencia de prensa tras la pelea que tenía un desgarro en el hombro desde hacía semanas. La Comisión Atlética de Nevada le denegó la autorización para tomar relajantes musculares unas horas antes del combate, cuando los reguladores conocieron su situación por primera vez. Expertos en resolución de disputas legales dudan que los desencantados seguidores puedan lograr una victoria. “Habrían tenido más demandas si no celebran la pelea”, dijo Maureen Weston, director del proyecto de resolución de disputas en entretenimiento, medios y deportes de la Universidad de Pepperdine. – Fuente: Agencias - http://www.losandes.com.ar

NUEVA DISPOSICIÓN PARA USO DE CUPOS DEL CENCOEX AFECTÓ A TURISTAS VENEZOLANOS EN ARUBA. (Papiamento) Riba orden di Sudeban na Venezuela, Diasabra dia 9 di Mei, banconan Venezolano masalmente a “desconecta” e acceso den exterior di tur credit card Venezolano. Surprise! Ta parce cu tin algun biahero cu no tabata sa di esey mes, y toch a sigui biaha pa exterior. No tabatin ningun hende na Aeropuertonan Venezolano, ni Aeropuerto di Aruba pa bisa nan, cu nan “tarheta” lo ta invalido? Aki por mira un grupo di como 30 Venezolano pega na Aruba pa motibo cu no a habri nan credit card y como tal ta pega sin placa riba e isla. Por lo menos un di e famianan, di 10 hende, ta kedando na un apartamento na Santa Cruz. No obstante desde fin di siman caba e asunto di Cencoex y Sudeban a socede, nan a yega Diamars cu Avior for di Zulia, y ta bolbe te diamars atrobe. Desde fin di siman cu a pasa te Diamars, nan no a ser informa di loke ta pasando rond mundo cu biaheronan venezolano. Pues awor nan ta para dilanti Consulado di Venezuela, buscando ayudo. E consul a bisa nan cu por ta e ta tende algo back pa nan 4:00 pm, pero no por sigura nada. No ta na Aruba so, sino ta rond mundo tin Venezolano cu a keda pega cu nan credit-card blokea. Informe di Spaña, Ecuador, Mexico, Costa Rica, Brasil, Miami, Houston, y hasta Trinidad & Tobago ta drentando. A sali na cla awor, cu ta Departamento Cencoex ta esun cu a manda un nota pa tur banco, cu Diasabra e periodo otorga pa tur hende usa nan cupo di divisas a vence, y asina hunto cu Departamento di Sudeban a manda bisa tur banco pa nan suspende e carchinan di credito pa uso pafo di Venezuela. Asina a laga centenares di Venezolano rond mundo, awor sin placa den man, ni pa cumpra cuminda, ni pa paga alohamento, ni taxi pa regresa Aeropuerto. Consuladonan Venezolano rond mundo ta hayando nan paisano ta bati na nan porta, pero no por yuda nan cu nada. – Fuente: http://www.diario.aw

ARUBA TOMA ACCIONES CONTRA EXTRANJEROS ILEGALES. (Papiamento) Na Aruba ta basta hende cu ta ilegal riba nos isla ta move rond. Tin di nan cu a yega via boto clandestinamente, tambe esnan cu a yega Aruba cu avion y nunca mas a bay back. Tambe tin otronan cu a yega Aruba riba barco crusero y no a bandona Aruba mas. Diabierna den un accion di personal di Warda Nos Costa a bolbe piki algun hende. Nan a bishita lugarnan di construccion den Playa pero aki a topa nada straño. A bishita tambe e area di hotelnan High Rise y aki na diferente lugar a haya hendenan cu ta aki ilegal. Na Las Islas cu ta un condominium den construccion a haya hende, a haya indocumentado pafor di Riu Palace Hotel Aruba, y tambe den area di Noord, a topa cu hendenan cu ta ilegal akinan. Nan mes ta conta cu na November, December y Januari nan a drenta nos isla. E forma di drenta ya caba a worde menciona. - Fuente: http://www.diario.aw

TESOROS DE PANAMÁ. Panamá posee una de las mayores riquezas de arte precolombino y colonial de todo el continente. Paradójicamente esta riqueza ha sido extraída del país o permanece oculta a los ojos de los panameños. En enero de 2012, la revista National Geographic dedica su historia principal a las excavaciones realizadas en El Caño, destacando que se trata de “uno de los hallazgos arqueológicos en América Latina más ricos de las últimas décadas, el sitio arroja nueva luz sobre una cultura poco conocida”. Estas excavaciones lideradas por la arqueóloga Julia Mayo, que se iniciaron en el 2005, descubrieron un cementerio de más de mil años de antigüedad conformado por seis tumbas en las que se encontraron personajes cubiertos de ajuares con objetos de oro, cobre, huesos de animales y piedras, que evidencian su alto estatus social. Estos hallazgos son de gran importancia para conocer el rango que quienes habitaban el área y que eran acompañados por otras personas que se cree pudieron haber sido sacrificadas. El complejo ceremonial data de los años 750 a 1000 D.C. Al parecer el área fue utilizada para rituales funerarios. Los cuerpos eran enterrados boca abajo, de manera escalonada y se rodeaban de vasijas con alimentos, lanzas y hachas. Pero no es la primera vez que se encuentra tesoros en el valle del río Grande. Las primeras excavaciones se dieron en la década de 1920, cuando el norteamericano Hyatt Verril, sacó a través de la zona del canal toneladas de objetos de las culturas prehispánicas de Coclé y que reposan en las bodegas del American Museum of Natural History y el National Museum of the Amercian Indian. En las décadas de 1930 y 1940 arqueólogos de la Universidad de Harvard y de Pennsylvania excavaron, en lo que se conoce como Sitio Conte, 90 tumbas desenterrando más de un millar de artefactos de cerámica, piedra, oro y otros metales. Como en ese tiempo no existían leyes para lo que hoy denominamos patrimonio cultural y teniendo en cuenta la fuerte presencia estadounidense en la Zona del Canal, se realizó un contrato de investigación privada, que permitió que la mayoría de estos artefactos arqueológicos se encuentren hoy en las colecciones de estas universidades. El pasado mes de febrero el Museo de la Universidad de Pennsylvania inauguró una exhibición con más de 200 piezas provenientes de las tumbas excavas en Coclé en la primera mitad del siglo XX. NOS FALTAN MUSEOS. En estos momentos para conocer la cultura prehispánica panameña hay que visitar los museos de los Estados Unidos. La sede de la plaza 5 de Mayo del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz está cerrada desde la década de 1990 y el intento de exhibir su rica colección en unas instalaciones improvisadas en Curundú tampoco dio resultado. Mariana Núñez, Directora del Instituto Nacional de Cultura ha declarado en varias ocasiones las gestiones que realiza su administración para la recuperación de la antigua sede del MARTA. Por otra parte, los museos abiertos al público como el de El Caño se encuentran en estado deplorable. Su colección ha sido desmontada. No tiene señalización alguna que explique la importancia del sitio para la cultura nacional. De acuerdo con la Directora del INAC se encuentran ya planeando en conjunto con la Fundación El Caño, una museografía moderna que sirva de guía al visitante a través del recorrido histórico que expone el sitio arqueológico, brindando información sobre el impacto de los descubrimientos en la comprensión de nuestra identidad. Todas las piezas de oro rescatadas se encuentran en la bóveda de un banco. Así que tendremos que seguir esperando para poder ver en nuestro país estas hermosas y maravillosas piezas que develan pistas importantes sobre los primeros pobladores del Istmo. Mientras tanto, se está trabajando en un plan de divulgación que incluye un documental educativo y un libro, en los que se ofrecerá información completa sobre los hallazgos y su importancia en las sociedades de la región. TESOROS BAJO EL AGUA. La historia de expolio que ha sufrido nuestra cultura se extiende ahora al patrimonio cultura subacuático. El botín en disputa es el Galeón San José, un barco español que zarpó del Puerto El Callao en Perú, rumbo a Panamá, con un importante cargamento de oro y plata. El 17 de junio de 1631 se hundió tras rozar un arrecife en el Archipiélago de Las Perlas. A pesar de que en la actualidad sí existen leyes bastante claras que protegen el patrimonio cultural y que panamá es signatario de la convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático de UNESCO, en el 2003, durante la administración de Mireya Moscoso, el ministerio de economía y finanzas le otorgó a la empresa investigaciones marinas del istmo, propiedad de Gassan Salama, un contrato de concesión para sacar tesoros y objetos coleccionables del San José. El gobierno de Panamá ha recibido en las últimas semanas la advertencia de UNESCO por lo que consideran una “violación de la ética y la legislación vigente”. Ante esto el INAC ha anunciado la próxima visita de expertos internacionales que harán una evaluación de la labor de rescate y sobre todo revisarán lo concerniente al reparto, la venta y adquisición de los tesoros encontrados. Sin embargo, Gustavo Leal, encargado de supervisar las labores de rescate realizadas por IMDI, declaró que la empresa cumplió con todos los requisitos que solicitaba la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico y ha cumplido con todas las disposiciones que manda la ley panameña. De acuerdo con el contrato de concesión la empresa investigaciones marinas del istmo pagará al estado 35% del valor comercial neto de lo encontrado y reteniendo el 65% del valor. Esto se opone al artículo 28 de la ley de patrimonio histórico que establece que ningún particular, agencia o persona, está autorizado para realizar investigación o excavaciones de sitios arqueológicos y la venta, canje y exportación de materiales arqueológicos. Además, la corte suprema de justicia declaró inconstitucional varias partes del contrato en el 2009. Según la constitución, constituyen el patrimonio histórico de la nación los sitios y objetos arqueológicos, los monumentos históricos y otros bienes muebles o inmuebles que sean testimonio del pasado panameño. A pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sandra Cerrud, Directora Nacional de Patrimonio Histórico durante la administración Martinelli, firmó en el 2013 una resolución en la que convierte el valor histórico patrimonial de los tesoros del san josé en bienes únicamente con valor comercial. Además de una flagrante violación a la ley, se adjudica valor comercial a objetos arqueológicos que tienen más de 400 años de antigüedad, por lo que se deben considerar, de acuerdo con la ley, bienes de dominio estatal. Para el arqueólogo Carlos Fitzgerald, el valor de estas piezas es incalculable y no existe dinero que pague por la pérdida de este patrimonio. A la dirección nacional de patrimonio histórico del instituto nacional de cultura le corresponde rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural nacional. A pesar de que no existen medios para exponer nuestras riquezas culturales, la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, le negó a TVN Investiga el permiso para grabar las piezas de oro rescatadas en El Caño, argumentando medidas de seguridad, pero medios extranjeros sí han tenido acceso a estos hallazgos. También el patronato de Panamá La Vieja nos limitó la grabación de piezas y se negó a que sus expertos explicaran en cámara la importancia de las mismas y los procesos de restauración a los que están sometidas. Los panameños llevamos décadas perdiéndonos una buena parte de nuestra historia que en su mayoría se encuentra en bóvedas de bancos, laboratorios o encajetada en bodegas. Ya es hora de que los funcionarios a quienes corresponde la puesta en valor del patrimonio histórico nacional llámese INAC, fundaciones privadas o patronatos entiendan que tienen la gran responsabilidad de velar, cuidar y sobre todo dar a conocer la riqueza cultural que tiene nuestro país. Ya que es a través de la historia como podemos entender nuestro presente. – Fuente: Amalia Aguilar Nicolau - http://www.tvn-2.com