Notas del Día 11/05/2015

EXPORTACIONES DE ECUADOR A VENEZUELA. Pedro Silva Conde es un empresario venezolano, señalado por haber cometido fraude y lavado de dinero junto con otros empresarios venezolanos y ecuatorianos en una sistemática operación que involucraba a ambos países.
De acuerdo con una investigación realizada por el diario El Nuevo Herald, el portal Armando.Info y el periódico El Universo, de Ecuador, el dinero llegaba a Ecuador proveniente de presuntas exportaciones a Venezuela y, a los pocos días, era transferido a Florida, Estados Unidos. Silva Conde, egresado del colegio Cumbres de Caracas, es, junto a su primo Gustavo Conde Cabrera, socios de la empresa GuadalupeFarms S.A la cual recibió 4.5 millones de dólares por estas operaciones. Además de esta firma, Silva maneja un puñado de compañías más: Inversiones Siltor 2009, domiciliada en Estados Unidos, que recibió alrededor de 2 millones de dólares provenientes de Ecuador; y las importadoras Importadora Nueva Vida, Easy Plast, Inversiones Transernaga S.A, Serviproductos Young Fast S.A, Industrias Imserso S.A. Todas fueron registradas en la misma fecha: 10 de julio de 2014 y con los mismos socios, su primo Conde Cabrera y otros con los que comparte apellido. En Venezuela, figura también como miembro suplente de la Junta Directiva de Mantex Metrópolis, dedicada a la construcción de centros comerciales. Según el reportaje de El Nuevo Herald, Silva recibió de otras compañías en Ecuador 110 mil dólares. El proceso judicial contra él está suspendido hasta que se presente ante las autoridades ecuatorianas. En medio de este escándalo, anuncia su boda que se realizaría el 2 de mayo de 2015, en la ciudad de La Romana, República Dominicana. Según la página web http://www.silvaquintero.com/, usada para informar a los invitados, el festejo se extendería por tres días: jueves 30 de abril, viernes 1 y sábado 2 de mayo, con actividades especiales para los invitados. – Con información de Agencias

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… General García Plaza se encuentra declarando ante la CIA Escotet, el banquero que exige adhesiones inquebrantables El duque Rincón cena en Houston Las pistoladas de Alcedo Mora Así Joe Carollo denunció al alcalde de Doral en el 2014 Red Bull ¿Una bebida Mortal? (+Video) Gobierno y Ford acuerdan que sus carros se vendan en dólares Dudan que Pdvsa tenga éxito con inversiones Gobernadora de Monagas se reunió con el padre de Leocenis García ¿La solución a la mano es la dolarización? Madre de Gerardo Resplandor se encadenó frente a la Fiscalía de Anzoátegui ¿De qué color es la reputación de Panamá?

ANDORRA. De un lector: Las investigaciones en relación a la BPA (Andorra) toman caminos insospechados. Una vez más aparecen personajes que habrían depositado en éste y otros paraísos fiscales decenas de millones de dólares, tras estar vinculados a negocios en las empresas básicas de Guayana, principalmente Ferrominera del Orinoco y Minerven. Algunos supuestamente continuarían vinculados a las contrataciones y adquisiciones de estas dos últimas a través de terceros que son dirigentes de la oposición, a cuyas empresas las han llegado a suspender por diversas irregularidades. – Daniel Morales

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. – Funcionario de sector alimentación es señalado por oscuras negociaciones con dos países vecinos. Importaciones, dólares, presuntos sobreprecios y comisiones son mencionadas. – Conocido ejecutivo bancario y de la MUD frecuentemente se reuniría con representante de Pacific Rubiales para tratar temas de negocios. – Desde alto despacho público habrían solicitado al TSJ reabrir causas administrativas contra ex gobernador de Amazonas. – Se habría ordenado investigación contra dos operadores financieros (Mouawad y Capriles), un empresario vinculado al mundo del transporte petrolero, otro al mercado asegurador y un banquero prófugo. Muchas señales de enriquecimiento reciente a través de operaciones en el mercado paralelo de divisas. – Daniel Morales

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BANQUERO. El 4 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Zair Mundaray Rodríguez, Ana Ysabel Hernández, Alicia Monroy, José Rivero Otamendi y Daniel Medina, Fiscales Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo Quinto, Quincuagésimo sexto con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción con Competencia especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano Pedro Torres Ciliberto, venezolano, (…), ante el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 285, numerales 3, 4 y 6), del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 392), de la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo 37, numeral 13), del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Venezuela y los Estados Unidos de Norte América (artículos I, II, numerales 12, 18, 20 y 21 y XII), argumentando lo siguiente: “… se sirva iniciar los trámites judiciales necesarios, para la EXTRADICIÓN del ciudadano PEDRO TORRES CILIBERTO, quien es venezolano (…) en contra de quien pesa ORDEN JUDICIAL DE APREHENSIÓN dictada por el mismo Tribunal 11 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme a lo previsto en los artículos 432 de la ley general de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (sic)…” (…)Pedro Torres Ciliberto adquirió el control de ‘C A Central Banco Universal’ a través de la empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’, la cual el 25 de junio de 2009 representada por su presidenta LUZ MARINA GUTIERREZ; suscribió con los accionistas anteriores de la Institución Bancaria, un contrato de promesa bilateral de COMPRA-VENTA del 99,93 % del capital accionario, fijando el precio de la transacción en Bs.F. 500.000.000,00, de ese monto el ciudadano Alejandro Gómez Siga la como representante de la parte vendedora recibió Bs. F. 305.000.000,00 al momento de la firma del acuerdo, y se estableció que el remanente (Bs.F. 195.000.000,00), sería honrado el 15 de julio de 2009, en efectivo o mediante la entrega de bonos de la República Bolivariana de Venezuela. La empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’ (FINATRA), con RIF. J­30996590-5, tiene como directivos a los ciudadanos: Luz Marina Gutiérrez (Presidenta), Yolanda Coromoto Salazar Palma (Vice-presidenta) y Carlos Ignacio Santaella San Román (Director General) y según Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de noviembre de 2008, debidamente Protocolizada ante Registro Mercantil Primero Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, el 7 de mayo de 2009, bajo el Tomo 76-A, Nro. 43 del año 2009; el 50% de sus acciones es propiedad de la empresa ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ el otro 50% del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO C.A.’. Por su parte el 100 % de las acciones del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO CA’ son propiedad de ‘ORGANIZACIÓN TPF S.A.’, con lo cual en el fondo la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ es la propietaria del 100% de las acciones de ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’. En cuanto a la "ORGANIZACIÓN T.P.F., CA", con RIF J-00266442-8, fue inscrita el 12/02/1988, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo., en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital y el Estado Miranda; en esa acta constitutiva figuran como accionistas: PEDRO JOSÉ TORRES CILIBERTO y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ de TORRES, (…). De acuerdo a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 17/11/2008, inscrita en el respectivo Registro Mercantil en fecha 07/01/2009, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo, los accionistas actuales de la empresa son: PEDRO JOSÉ MIGUEL III TORRES PICÓN FEBRES (…) y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ, con el 90% y el 10% de las acciones respectivamente; y la Secretaría Ejecutiva de la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F., CA’ es la ciudadana Luz Marina Gutiérrez. De igual forma se observa que la Empresa ORGANIZACIÓN TPF SA, es poseedora del 100% de las acciones de la Empresa Unión Chelsea International Financial Corporatión de Venezuela, es decir que sus accionistas son PEDRO JOSÉ TORRES PICON con el 90% de las acciones y BLANCA CECILIA PICÓN DE TORRES, con el 10% de las acciones. (PULSE AQUÍ PARA VER COMPLETO)

VENEZOLANO EN FORBES. De un lector: Pedro Torres Picón, venezolano, aparece en Forbes como fundador de Quotidian Ventures, empresa para el financiamiento de emprendimientos en EEUU, que posee un espacio de 13,000 pies cuadrados para proyectos y eventos de tecnología. Torres Picón es hijo del empresario Pedro Torres Ciliberto. De tres imputaciones que mantiene la Fiscalía contra directivos del Banco Real, destaca una que se encuentra en el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros referido a una supuesta compra simulada de títulos valores cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. Según detalla el expediente, la operación se inició el 27 de mayo de 2009, cuando el Banco Real, ya estaba bajo el control de Pedro Torres Picón, hijo de Pedro Torres Ciliberto. En esa fecha el Banco Real hace una transferencia por 450 millones de bolívares fuertes de la cuenta mantenida en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Inverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias (ambas instituciones intervenidas e investigadas) para la compra de títulos valores. – Daniel Morales

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BANVALOR. De un lector: A mediados de 2010 un ex diputado de la bancada opositora salió en defensa de los hermanos Castillo Bozo. El ex diputado aseguraba que había una persecución por parte del gobierno en contra de las empresas Banvalor, propiedad de los Castillo Bozo, pero olvido mencionar la situación de la aseguradora Banvalor. Los Castillo Bozo son recordados por los negocios que realizaron con la Alcaldía Metropolitana de Caracas; además de sus contratos con el Ministerio de Educación, Bauxiven y Bauxilum y con la Gobernación del estado Miranda. Un caso que estaría siendo investigado por las autoridades venezolanas tendría que ver con el presunto uso indebido de identidades de terceros para la adquisición de bonos. Parte del dinero ganado por los Castillo Bozo en Venezuela habría sido invertido en la creación del BBA Bank en Aruba, donde el ex diputado antes mencionado fue invitado especial para su inauguración; además de las inversiones realizadas por los Castillo en una aseguradora panameña. Se dice que el ex diputado habría viajado a Aruba en 2010 para la inauguración del BBA Bank gracias al apoyo de los Castillo, quienes también le habrían colaborado en su campaña política. Todo ello habrían sido razones suficientes para que Molina le retribuya al precitado grupo el respaldo recibido por parte de éste. – Daniel Morales

POLÉMICO EMPRESARIO. Aclarar los orígenes de la fortuna del venezolano Gianfranco Rondón es lo que perseguiría una investigación que según medios informativos, se llevaría a cabo en EE.UU., donde se hace necesario saber de dónde ha provenido la expansión en sus negocios y sus tan discutidos “éxitos”. Las opiniones sobre la fortuna de Gianfranco Rondón son diversas y mientras muchos piensan que no tiene justificación alguna el empresario ha expresado: “Siempre hay personas que no les perdonan los logros a los empresarios exitosos, porque los carcome la envidia”. Un sondeo señala que Rondón cuenta tan sólo en una cuenta bancaria con cerca de 500 millones de dólares, sin incluir bienes inmuebles en EE.UU., un avión privado y vehículos importados. – Con información de Agencias

CIERRE DE 6TO PODER DEJA SIN EMPLEO A MÁS DE 70 TRABAJADORES. En la tarde del pasado lunes 4 de mayo funcionarios de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo llegaron a la sede del Grupo 6to Poder y procedieron al desalojo del personal que allí se encontraba. Ejecutaron una medida de incautación de bienes lo que obligó al cierre forzoso de la empresa, dejando sin empleo a más de 70 trabajadores directos. Los funcionarios hicieron el procedimiento en base a una orden judicial firmada por el juez Alí José de la Rosa Álvarez, quien “ordenó la incautación del grupo editorial”. El Grupo 6to Poder funciona bajo la figura mercantil de Corporación Cachamaure, C.A. y la medida emitida por el Tribunal 29 de Control del Área Metropolitana de Caracas, involucra al Periódico 6to Poder, C.A., cuyas cuentas fueron congeladas en 2013, por el juicio que se le sigue, desde esa fecha, al presidente para Latinoamérica del grupo, Leocenis García. Los bienes, cuentas bancarias y demás activos del periódico 6to Poder, C.A. se encuentran en posesión de División de Inteligencia Militar (DIM) por averiguaciones desde esa fecha. Cabe destacar que más temprano Fernando Emilio Rebolledo, abogado defensor del presidente García ofreció detalles sobre el caso, precisando que no habían recibido una orden oficial al respecto. Rebolledo sentenció que “pudiéramos señalar que no existen medidas por parte de fiscalías encargadas de realizar investigaciones sobre este Grupo destinadas a establecer medidas cautelares sobre sus bienes”. – Con información de Agencias

USO INCORRECTO DE DIVISAS. De un lector: La élite petrolera oriental sigue buscando cómo obtener divisas. Después que la fiscalía le inició investigación a Proct-Petrol por uso incorrecto de divisas en la importación de implementos para la industria petrolera, el Rey del Coque también se atrincheró en Adriatic Enterprises. Adriatic está inscrita en el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral INSAI, con una nómina de dos empleados para importar salsa de tomate, carne, pollo y pescado congelado y también mármol. Una empresa que importa alimentos y mármol a la vez, cosa extraña. El uso incorrecto de divisas quizás no sea sólo en Proct-Petrol. La herencia del padre del Rey del Coque no era lo suficientemente grande para que hoy tenga la fortuna que tiene. – Manuel Dávila

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CONTRATISTAS PETROLEROS ORIENTALES COMPRARÍAN CASAS EN MOCHIMA. De un lector: Los contratistas de la nueva élite petrolera oriental ahora comprarían casas de playa en Mochima, Arapo y Las Chimanas. Una de las casas era propiedad de un empresario automotriz español de apellido Sol, luego pasó a manos de un constructor de familia italiana y ahora la compró y la modifica un contratista petrolero oriental de apellido García, cuñado de un funcionario de la CVP de apellido León. García casi habría sido dueño de Marinos de Anzoátegui. Otra de las casas supuestamente pertenece al empresario monagüense Abraham Cesin, quien tendría influyentes amistades. Una de las viviendas, La Picuda, le habría pertenecido al empresario Douglas Nassar. Al parecer Cesin impresionaría asegurando ser amigo de altos políticos. - Manuel Dávila

ESTUDIA DERECHO EN UNIVERSIDAD SANTA MARÍA JOVEN DETENIDA POR RED DE PROSTITUCIÓN EN CHILE. Maggiola Doubraska Delgado Piña, la joven de 21 años procesada por la Fiscalía venezolana por el tráfico de una mujer venezolana sometida a explotación sexual en Chile, es estudiante de Derecho en una popular universidad privada de Caracas, capital de la nación sudamericana. Se trata de la Universidad Santa María, ubicada en el municipio Sucre del estado Miranda, en el área metropolitana de Caracas, adonde Delgado dice asistir en sus perfiles de redes sociales. Además la joven declara ser modelo profesional y productora nacional independiente, una figura creada por la legislación de medios radioeléctricos que busca promover el talento nacional. Maggiola Delgado fue aprehendida el pasado miércoles 29 de abril en su residencia ubicada en la urbanizacion de clase alta Prados del Este, en jurisdicción del municipio Baruta de Miranda, perteneciente al área de la Gran Caracas. En la audiencia de presentación judicial, los fiscales 82° nacionales auxiliares, Norbelis Briceño y Sergio Correira, imputaron a la mujer por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, según una nota de prensa del Ministerio Público. De acuerdo con los elementos de convicción presentados por las representantes del Ministerio Público, el Tribunal 1º de Control con competencia en materia de Violencia contra la Mujer del área metropolitana de Caracas, dictó medida privativa de libertad contra Delgado Piña y fijó como sitio de reclusión el Instituto Nacional de Orientación Femenina, ubicado en el estado Miranda. Según la investigación preliminar, la mujer de 27 años vivía en el sector Palo Verde, situado en el municipio Sucre, donde un vecino le comentó que una amiga de él tenía un negocio dedicado a la prostitución, a través del cual podía ganar mucho dinero. Posteriormente, la joven (Delgado Piña) se puso en contacto con la mujer y le propuso que se fuera a Santiago de Chile a trabajar en el mencionado oficio, por el que percibiría de 5 a 10 mil dólares mensuales. En ese momento, la víctima aceptó la oferta, sin embargo, luego se arrepintió pero empezó a recibir amenazas de muerte y el 07 de marzo de este año la obligaron a viajar a Chile. Una vez en el lugar, la mujer fue explotada sexualmente; así como obligada a vivir en condiciones infrahumanas, pues no le daban comida ni dinero. Posteriormente, las autoridades chilenas realizaron un procedimiento policial, a través del cual lograron rescatar a la víctima, por lo que después de trámites diplomáticos fue repatriada a Venezuela el 17 de abril de este año. Las labores de investigación fueron coordinadas por los fiscales del caso y ejecutadas por funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana. De acuerdo con medios chilenos en el caso se vieron afectadas al menos seis mujeres venezolanas que eran explotadas sexualmente en el área del municipio de clase alta Las Condes, en Santiago de Chile. Por el caso, cuyos detalles se divulgaron a mediados de abril, están procesados dos ciudadanos chilenos, María Antonieta Nuñez Santos y Rodolfo Nicanor García, quienes fueron acusados por el delito de trata de personas, que conlleva una pena de entre 5 y 15 años de cárcel. En Venezuela ese delito conlleva una pena de entre 20 y 25 años de prisión y cuando se trate de niñas o mujeres la sanción puede elevarse hasta el tope de 30 años. - Fuente: Con información de http://la-tabla.blogspot.com