viernes, 1 de mayo de 2015

Notas del Día 01/05/2015

FRAUDULENTAS EXPORTACIONES DE ECUADOR A VENEZUELA. Empresas fantasmas registradas en Miami y Weston (ciudad del estado de Florida) recibieron millonarias transferencias de otras compañías pertenecientes a personas que actualmente son investigadas en Ecuador por lavado de dinero, tras llevar a cabo exportaciones fraudulentas desde ese país hacia Venezuela.
http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2015/04/pic894589450-1.jpgSegún una investigación publicada simultáneamente por los diarios El Nuevo Herald, de Miami, El Universo, de Guayaquil, y la plataforma digital Armando Info, de Venezuela, la estafa involucra a hombres de negocios sudamericanos que adquirieron desde lujosos apartamentos en Miami hasta un avión ejecutivo en Fort Lauderdale (Florida) tras desangrar al Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), que fue creado en 2008 para fomentar el negocio entre los países del ALBA. Además, las autoridades de Ecuador descubrieron que se montaron ocho empresas a nombre de terceros que nada sabían de esas operaciones. Algunas falsificaciones eran tan evidentes que ni siquiera las fotos de los documentos alterados correspondían al original. Lo propio le ocurrió, entre otros, a Humberto Vera Vásquez, un estibador del puerto de Guayaquil, quien aparecía como accionista y gerente de Multisun S.A., empresa ecuatoriana que recibió más de 8,5 millones de dólares por exportaciones de químicos a Venezuela. Sin embargo, un reporte del Servicio de Aduanas de Ecuador revela que las exportaciones nunca se realizaron. Una vez que las compañías cambiaban de dueños, se abrían cuentas bancarias y éstas eran manejadas por el empresario venezolano Luis Guillermo Carmona Salazar, investigado en Ecuador por fraudulentas exportaciones. Humberto Muñoz Lucas conoció a Carmona en Guayaquil porque le hacía carreras en su taxi. Muñoz relató a la Fiscalía que el venezolano le ofreció trabajo por lo que le pidió sus documentos personales, con el pretexto de abrirle una cuenta para depositarle el sueldo. Meses después se enteró de que era propietario de Produatlas, exportadora de boro y telurio a Venezuela, que recibió $ 6,5 millones del sistema Sucre. La Fiscalía investigó las operaciones de Carmona a raíz del cierre del Banco Territorial (marzo del 2013), donde se encontraron irregularidades en las operaciones del Sucre. Las autoridades siguieron a cuatro empresas que se cambiaron del Territorial a la cooperativa Coopera para seguir recibiendo dinero desde Venezuela. Finalmente, determinaron que las empresas relacionadas con Carmona que operaban en Coopera eran ocho: Ibicampus, Judamai, Lemantec, Megasesorías, Multiregi, Multisun, Produatlas y Yamelcorpsa. Casi todas abrieron cuentas en Coopera entre el 17 y 18 de abril del 2013. En menos de ocho meses recibieron del sistema Sucre en distintos bancos $ 57,9 millones, incluyendo los pagos a Carmona Salazar. Las autoridades dispusieron el cierre de la cooperativa el 12 de junio del 2013. Sin embargo, habría más empresas relacionadas al venezolano, quien fue llamado a juicio por lavado de activos dentro del caso de Coopera. Una vez que el dinero llegaba a sus cuentas bancarias, las exportadoras realizaban transferencias o giraban cheques de unas a otras en montos menores. Luego el dinero se volvía a recolectar en algunas compañías que lo enviaban al extranjero. En menos de ocho meses, las doce exportadoras y Carmona recibieron $ 90,28 millones del sistema Sucre. - Con información de El Universo - http://www.confirmado.net
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- Empresas ecuatorianas no exportaron pero recibieron $53.7 millones desde Venezuela

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

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EMPRESAS FANTASMAS ESTAFARON MILLONES EN ECUADOR Y VENEZUELA. Agentes de la Unidad de Lavados de Activos de la policía ecuatoriana interrogaron a Dolores, una mujer que vivía en su modesta casa de caña y techo de zinc en la cooperativa Paraíso de la Flor, en el noroeste de Guayaquil, debido a a una factura emitida en noviembre de 2012, donde la señalaba como proveedora de zanahorias para exportarlas a Venezuela. Sin embargo, en su vivienda no había cultivo alguno. La señora está amputada de la pierna. Reconoció que gestionó su registro de Rentas Internas para recibir un "bono" de 30 dólares mensuales. "Accedí a este 'bono' porque en ese tiempo no tenía el bono solidario (que es un subsidio gubernamental)", dijo Dolores, entonces de 56 años. "Solo saqué mi RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano) para recibir mi bono", agregó la mujer de escasos recursos. Al igual que el de Dolores, varios testimonios revelaron que dos exportadoras de Quito optaron por pagar ese "bono" en barrios periféricos de Guayaquil, a cambio de la inscripción en Rentas Internas. Y con ese documento, las empresas mandaban a imprimir talonarios para facturarse a sí mismas y justificar egresos. Sin embargo, la millonaria estafa se terminó tras la bancarrota de dos instituciones financieras ecuatorianas, la última en mayo de 2013. Modus operandi. Empresas fantasmas registradas en Miami y Weston (ciudad del estado de Florida) recibieron millonarias transferencias de otras compañías pertenecientes a personas que actualmente son investigadas en Ecuador por lavado de dinero, tras llevar a cabo exportaciones fraudulentas desde ese país hacia Venezuela. La estafa involucra a hombres de negocios sudamericanos que adquirieron desde lujosos apartamentos en Miami hasta un avión ejecutivo en Fort Lauderdale (Florida) tras desangrar al Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre). Este sistema fue creado en 2008 bajo el auspicio del presidente venezolano Hugo Chávez, para fomentar el negocio entre los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Una investigación realizada por los periódicos El Nuevo Herald, de Miami, y El Universo de Ecuador, y el sitio web Armando Info de Venezuela documenta la ruta que siguieron 228 millones de dólares y que une barrios pobres de Guayaquil -donde se captaban pobladores de bajos recursos para falsificar facturas-, con las exclusivas propiedades del sur de Florida, además de cuentas bancarias en Panamá y Bahamas. De acuerdo con la investigación, el dinero llegaba a Ecuador por supuestas exportaciones a Venezuela, pero a los pocos días salía al exterior, principalmente hacia el sur de la Florida. Algunas de estas exportaciones estaban sobrevaloradas, y otras directamente nunca se realizaron. En las operaciones que generaron $ 228 millones intervinieron 60 compañías venezolanas y otras 30 ecuatorianas y de ese dinero 84 millones fueron girados desde Ecuador hacia cuentas en el exterior. Mientras que a Estados Unidos fue transferida casi la tercera parte. – Agencias - http://www.ultimasnoticias.com.ve
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- Fraude millonario en Ecuador y Venezuela usó empresas fantasmas en Miami y Weston

CADIVI. Por: Rafael Medina – Hay quienes sostienen que siguen pasando inadvertidas las irregularidades en Cadivi durante la administración Barroso. En algunos medios se asegura que los implicados pudieran ser protegidos por ciertos sectores al tanto de las mismas.

BIV. Por: Rafael Medina – Trabajadores del BIV se opondrían a su liquidación, considerando que aunque el banco ha estado sometido a administraciones que han dejado mucho que desear, todavía sigue arrojando ganancias. Entre empleados y obreros, la nómina del BIV sería de más de 2 mil.

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DESPIDOS EN CARABOBO. Por: Rafael Medina - Medios informan sobre 200 despidos en la planta Valencia de General Motors el pasado 20 de abril, tras un laudo arbitral que pretende el despido de más de 500 trabajadores. En el intermedio se cuestiona la parcialidad de la Inspectoría del Trabajo a favor del patrono. Otras compañías donde se reportan despidos son Ford, Vicson, Filtros Wiz, Chrysler y Ajeven Big Cola. Agrupaciones sindicales han convocado a los trabajadores a mantener su lucha contra los despidos.

METRO. Por: Rafael Medina – En medios de opinión se asegura que un ciudadano que responde al apellido Aguilera recibió presuntamente 90 millones de dólares por parte de UTM, una firma española que cometió supuestas irregularidades en la ejecución del contrato para rehabilitar una línea del Metro de Caracas en 2009. Se indica que en el negocio participaron otros dos ciudadanos y una consultora jurídica.

EVENTOS Y CINES. Por: Rafael Medina – En medios se mencionan una serie de desencuentros entre dos ciudadanos ligados a una compañía de eventos artísticos y una conocida empresa dueña de salas de cine. Se afirma que las diferencias se deberían a la importación de equipos tecnológicos para las salas audiovisuales, así como la contratación de artistas extranjeros y trámites cambiarios, donde compañías de un mismo dueño, pero registradas con distintos nombres, realizarían negociaciones en divisas.

HOTELES. Por: Rafael Medina – Bajo la lupa estarían, según medios de opinión, una serie de contratos asignados por un ex funcionario a una empresa española, con divisas oficiales, para remodelar y equipar un hotel en Caracas y otros pertenecientes a una conocida cadena pública.

EXGOBERNADOR. Por: Rafael Medina – Persisten diversas aseveraciones en torno a contactos y declaraciones de Rafael Isea en EE.UU.
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- El Aissami: Rafael Isea se acogió al programa de testigos protegidos de USA

http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2014/06/pic5884556-1.jpg
CONTRATISTA PETROLERO.Es un privilegiado proveedor y contratista petrolero, además de ser miembro del círculo cercano de amistades que rodea a un jerarca de la Faja Petrolífera del Orinoco”. Es como describen fuentes informadas del tema al contratista Gian Paolo Ruscino, accionista mayoritario de la empresa Inversiones Ruscino C.A., constituida en 1995 en el estado Zulia y dedicada entre otros servicios a todo lo relacionado al ramo de Ferretería en General, Alquileres de Camiones de cualquier tipo, gandolas, grúas, montacargas, tortillería en General, ventas de cualquier tipo de repuestos para vehículos y Ditroil Diesel, importación y exportación de materiales de ferretería y tortillería en general; la presentación de servicios de Automatización y Control de sistemas en general, servicio y mantenimiento por cuenta propia o ajena de toda clase de trabajos relacionados con la industria petrolera, Petroquímica, metalmecánica y metalúrgica, manejo de sustancia, materiales y desechos peligrosos, referidos al transporte, almacenamiento temporal y tratamiento de los mismos, los cuales están constituidos por ripios y lodos de perforación, suelos contaminados con hidrocarburos, aceites gastados, ripios de fondos de tanques de perforación y tanques de gas OIL, y en fin cualquier otra actividades susceptibles de degradar el ambiente, según el Registro Nacional de Contratistas, en el cual se mencionan como clientes de Inversiones Ruscino a las empresas BARIVEN, BQ CONSTRUCCIONES, CONFURCA, CONSORCIO COSTA NORTE PROGESI, CONSORCIO SIMACA PROYCCA, FERTINITRO, PRIDE INTERNACIONAL, etc. “Cuentan que están divididos, que hay dos grupos que comandan las contrataciones en CVP, ahora León está aliado con la empresa Ruscino, hacen procuras y trabajaron fuertemente en la parada de Jose. Ahora León se la pasa con Gian Paolo Ruscino (…). Se reúnen todos los fines de semana en la casa de Ruscino en Casas Bote”, han indicado otras fuentes, refiriéndose a un funcionario de la Faja y al contratista. En el entorno de su trabajo como administrador, el Sr. Gian Paolo mantiene en la actualidad dos responsabilidades diferentes incluyendo director y secretario en una empresa de Panamá (Panamá), habiendo sido su duración en un puesto tres años y once meses , teniendo como primera fecha febrero 2011.
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- Registro Nacional de Contratistas: INVERSIONES RUSCINO
- Dato Capital: Empresa

LOS PETER. De un lector: La pandilla de “Los Peter", a la cual pertenece un contratista petrolero de apellido García y un funcionario de la Faja Petrolera del Orinoco de apellido León, al parecer asigna contratos a sus socios en dependencias públicas no petroleras en estados occidentales para no levantar sospechas. – Manuel Dávila

EXMINISTRO. De un lector: Los amigos de García Plaza ahora lo niegan en el Oriente, especialmente aquellos jefes municipales que fueron beneficiados gracias a sus órdenes. Innumerables fueron las atenciones dispensadas a tan ilustre invitado. Reconocimientos, desfiles, comidas, recepciones, paseos y sin distinción de género, grata compañía. Algunos de los beneficiados contaban con puertas abiertas en los puertos para ingresar lo que quisieran marítimamente y hasta se habrían metido en el negocio de los ferrys. – Tomás Hernández

EXPARLAMENTARIO. De un lector: Pese a que supuestamente le dictaron orden de captura a un ex parlamentario, ganador de premios y reconocimientos internacionales, quien se asoció con un ciudadano español y casi le quitan con trucos legales la empresa constructora al empresario D. Nassar en el estado Anzoátegui, pudo huir a España. Los trucos fraudulentos fueron preparados supuestamente gracias a altos funcionarios de la consultoría jurídica de un ente regional. El parlamentario, ganador de un famoso premio a finales de los 80’s, según permaneció en la casa de un alcalde opositor durante el golpe de estado de 2002, y al retornar la normalidad se le vio nuevamente en una clínica de Caracas. – Antonio Espinoza

EXTRAÑAS MERCANCÍAS. De un lector: Un alto funcionario municipal de Oriente es señalado por utilizar su propio avión y su yate para llevar extrañas mercancías hacia América del Norte, donde mantiene parte de sus bienes y finanzas. – Jesús González

ALCALDES. De un lector: Algunos alcaldes revolucionarios de Anzoátegui, como un denominado “compadre” ex pdvesista, realizan dispendiosas inversiones publicitarias en medios que mantienen una línea totalmente adversa al gobierno socialista. – Jesús González

CONTIENDA POLÍTICA EN ANZOÁTEGUI. De un lector: Sería dura la contienda interna para seleccionar a los candidatos a parlamentarios en una tolda política en el estado Anzoátegui. Un coordinador principal es vinculado a los depredadores que mantenían inoperativos a los Abastos Bicentenario. Una coordinadora propagandística tendría el respaldo de un alto líder regional y el ex director general de una alcaldía se autoatribuiría el apoyo de dos diputados nacionales, que en ningún momento le han manifestado respaldo alguno. – Jesús González

INTERNACIONALES

EMPRESAS EN EL OJO DE LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS. De un lector: La empresa inmobiliaria Alta Terra de Ricardo Mejía Bernal estaría en el ojo de las autoridades colombianas por sacar dinero de Colombia e invertirlo en Panamá. En Colombia investigan a una lista de empresas, que sea o no el caso de la inmobiliaria, sacan dinero de procedencia dudosa para otros países y paraísos fiscales para evadir controles e impuestos. - Adrián Ramírez

(MÉXICO) CONTRATO DE SKY DECLARADO “ABUSIVO E INEQUITATIVO”. "La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a la Profeco al resolver en 2014 que diversas cláusulas en los contratos de adhesión celebrados entre el grupo empresarial Sky y sus suscriptores, contienen condiciones desproporcionadas, inequitativas o abusivas. Precisó que del 2009 al 2011, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) radicó dos mil 151 quejas en contra de SKY por los contratos, cobro indebido, entrega del producto o servicio, según informó Notimex. La Profeco encontró que dichos contratos contienen declaraciones y cláusulas que contravienen lo dispuesto en la ley de la materia, por lo que en representación legal de los consumidores promovió juicio mercantil en contra de las empresas referidas. El juez de Distrito competente declaró la invalidez de diversas cláusulas, por lo que SKY apeló, y el tribunal unitario estimó válidas algunas de estas impugnaciones. La Profeco promovió juicio de amparo, que atrajo la Primera Sala, que este día estableció que la cláusula prevista en el apartado de aceptación de obligaciones (la cual establece que el suscriptor autoriza a SKY a usar y compartir con terceros sus datos para fines mercadológicos), es abusiva. Ello en la medida en que esta facultad es un ejercicio exclusivo del consumidor y deja sin posibilidad de decidir libremente que utilicen su información como consumidor, aseveró al resolver la ponencia presentada por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. La Primera Sala resolvió que las cláusulas de la prestación de servicios, arrendamiento de equipo y contrato de comodato equipo, violan el principio de equidad de los consumidores, pues si bien se refieren al incumplimiento del contrato, contienen derechos y beneficios sólo a favor de Sky. Esto en virtud de que el incumplimiento de cualquier obligación da lugar a la rescisión de todos los contratos, aun cuando éstos no sean recíprocos con la obligación incumplida, destacó. Precisó que las cláusulas referentes a la forma de pago, prestación de servicios y contrato de arrendamiento son nulas pues el contrato es desproporcionado, abusivo e inequitativo. Ello debido a que prevén que la vigencia del contrato sea distinta para las partes, pues mientras que para la empresa es indefinida, para el consumidor es forzosa y obligatoria, sin que justifique dicha conducta. Además, la cláusula que señala que el suscriptor deberá pagar una penalización por el cambio de la forma de pago, cuyo monto le será indicado por SKY, permite que esta modifique unilateralmente el monto, lo que viola el derecho de los consumidores a la información de los costos en los contratos de adhesión. El amparo a la Profeco es para confirmar la validez de ciertas cláusulas declaradas de esta manera por la autoridad responsable, así como para señalar la nulidad de otras, como las ya expuestas, para en revocar la determinación de dicha autoridad al respecto, y dejar a salvo los derechos de los interesados para prevalerse de la presente declaratoria. En la misma sesión la Primera Sala amparó a SKY en relación con diversas cláusulas que la autoridad responsable erróneamente consideró su invalidez, como la que se refiere al llamado plazo forzoso para la contratación, el cual es el mismo tanto para el proveedor como para el consumidor. Así como la que se refiere a la “firma de un pagaré en blanco”, toda vez que dicha cláusula debe interpretarse no en el sentido de que obliga a los consumidor a firmar un pagaré en esas condiciones, sino sólo establece que éste garantiza una obligación. – Con información de Agencias

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