Notas del Día 30/04/2015

FERRYS. De un lector: El caso de los ferrys españoles pica y se extiende. Tenían varias capas de pintura y años de uso. Ya se emitió orden de aprehensión contra Herbert García Plaza, ex Ministro de Trasporte Terrestre y Acuático, y se imputó al ex presidente de Bolipuertos Antonio González Martínez y los inspectores navales del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (Inea), Wilfredo Urbáez, Armando Larrazábal y Luís Pagua.
Todavía queda por determinarse si actuaron solos o habrá más implicados en la dilapidación de más de 50 millones de euros. – Daniel Morales

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… En el fondo, las casas eran excusa para los dólares El parampampán de la semana Las ventas de Ovarb durante la crisis eléctrica el 2010 Investigación | García Plaza: ¿El general del peculado? Escotet, ´el niño de la banca´, construyó su grupo millonario en solo quince años Así describen al dueño del quinto banco más importante de Venezuela El Sepblac pone a Abanca como 'objetivo prioritario' por blanqueo de capitales Entrevista | Leocenis habla desde el Sebin Caballo de troya: Los rumores de Morales Diputado venezolano presentará pruebas sobre cuentas en Andorra Diputado Julio Montoya: España y Panamá apoyarán investigaciones de corrupción Venezolanos investigados por blanqueo en el Banco Madrid Leocenis Habla Claro PNB Captura a la banda internacional de ilícitos cambiarios “los Cadiveros del 23” ¿Guiso con dólares? El mensaje que le dio al oído el presidente de Copei a Jorge Roig (+foto)

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. - Presunta salida de banco privado de cámara de compensación. La entidad financiera es vinculada con tres banqueros designados como supuestos testigos en investigaciones en EEUU. – Bancos incurren en presuntas prácticas fraudulentas. – Bancos de EEUU investigados por cuentas relacionadas con Andorra seguirían aportando información sobre clientes. Algunos serían venezolanos. No se dan nombres para no entorpecer las investigaciones. – Latentes conflictos con Guyana a futuro por explotación petrolera de zona en reclamación. – Oswaldo C. es el nuevo hombre fuerte del mercado paralelo de divisas. - Millonarias cuentas venezolanas en India y Singapur. – Ricos y otrora poderosos personajes venezolanos buscan y obtienen residencia en España, Mónaco y otros países europeos. Algunos apelan a nacionalidades españolas, portuguesas e italianas de sus ancestros. Otros estarían buscando países árabes que les acepten disfrutar de su fortuna. - Yanira Dayana Ontiveros (empresaria), Mariela Prieto (reclutadora) y Cristina Lozano Bonet (alta ejecutiva en Panamá) figuran en caso de Banca Privada de Andorra. – Aruba confía en apoyo suramericano para volver a poner en marcha refinería. Recurrirán a respaldo suramericano luego de no vender ni poder poner a andar la refinería. - Inversiones venezolanas se multiplican en Aruba. – Petrolera canadiense que opera en Colombia podría ser comprada por jóvenes empresarios venezolanos. Rumores y más rumores. – Daniel Morales

IRREGULARIDADES EN BANCOS INTERVENIDOS. La Superintendencia de Bancos de Venezuela (Sudeban) anunció en 2010 la intervención a puertas cerradas de tres pequeñas entidades financieras: Mi casa entidad de ahorro y préstamo, Inverunión banco comercial y el Banco del Sol. Un comunicado de Sudeban citó problemas administrativos y gerenciales graves que desembocaron en una situación de iliquidez que no les permitía cubrir sus obligaciones en el corto plazo. De las tres entidades, Mi Casa tenía el mayor número de depositantes, con 162.266, mientras que Inverunión contaba sólo con 1.686 y el Banco del Sol suma 1.498. Según informaciones de prensa, los bancos Mi Casa e Inverunión estaban ligados al empresario venezolano Gonzalo Tirado. Tirado había presentado una opción de compra por el primero pero no recibió autorización oficial para asumir su conducción, mientras que una operación para comprar Inverunión fue rechazada por Sudeban. Algunas fuentes lo vincularon Pedro Torres Ciliberto (bancos Real, Central y Baninvest). De tres imputaciones que mantiene la Fiscalía contra directivos del Banco Real, destaca una que se encuentra en el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros referido a una supuesta compra simulada de títulos valores cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. Según detalla el expediente, la operación se inició el 27 de mayo de 2009, cuando el Banco Real, ya estaba bajo el control de Pedro Miguel Torres Picón, hijo de Pedro Torres Ciliberto. En esa fecha el Banco Real hace una transferencia por 450 millones de bolívares fuertes de la cuenta mantenida en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Inverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias (ambas instituciones intervenidas e investigadas) para la compra de títulos valores. Ahora bien, el dinero utilizado por el Banco Real para esa operación lo obtuvo de una transferencia el mismo día 27 de mayo procedente de Baninvest, también propiedad del empresario Pedro Torres Ciliberto. Un mes después de esta operación, el 1 de julio, se registró una entrada de fondos procedente de Banfoandes por la misma cantidad, es decir, 450 millones. Pero Banco Real ese mismo día transfiere justamente la misma cantidad a Baninvest, lo que a juicio de la Fiscalía, pone en evidencia que al final de todas esas operaciones, los supuestos títulos valores fueron pagados con fondos que Banfoandes colocó. A la par de la utilización de estos fondos, afirma la Fiscalía, se trató además de una compra simulada de títulos ya que según los investigadores: "no existe constancia alguna de donde se pueda evidenciar el cruce de los títulos valores supuestamente adquiridos por Banco Real con esa operación". De modo que según la acusación, mediante ese ardid se logró sustraer el monto en referencia del Banco Real, sin que hubiera ingresado a su patrimonio título alguno. Cabe destacar que si bien la adquisición de los títulos habría sido inexistente, en las cuentas del banco, la operación fue registrada en la contabilidad interna de la institución. Según la acusación, el modo en que justificaron la salida de los 450 millones de bolívares desde el punto de vista contable, "como una forma de engaño" fue a través de una nueva operación de compra por parte del Banco Real. Esta vez se trata de la compra de la empresa Seguros Premier CA, por parte de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de Pedro Torres Ciliberto, utilizando como forma de pago los supuestos títulos valores. Para realizar esta nueva operación el grupo de Pedro Torres utilizó otra empresa relacionada de nombre Unión Chelesea International Financial Corporation de Venezuela CA, cuya propietaria era Organización TPF SA y sus accionistas eran Pedro Torres Picón y su esposa Banca Cecilia Picón de Torres. Es así que el 12 de junio de 2009, 15 días después de la primera operación, se acuerda la venta entre Seguros Premier y Chelesea Financial. Chelesea adquiere 96% de las acciones de Seguros Premier por la cantidad de BsF. 154.125.000,00. Como última etapa de la consumación del ilícito penal orientado a apropiarse de BsF. 450 millones, según argumenta la Fiscalía, el 25 de septiembre, dos meses después, el Banco Real compra a Unión Chelesea la empresa Seguros Premier por la cantidad de BsF. 463.394.613,05. Pero esa operación es pagada con los títulos valores que supuestamente habían sido adquiridos de InverUnión Casa de Bolsa y Banco Canarias. Ese valor final correspondía al valor de los títulos por 450 millones, mas el rendimiento de los títulos. Para la Fiscalía el precio posterior con el que Banco Real le compra a Chelesea de 463 millones establecido en apenas dos meses, es decir unos 300 millones mas para adquirir el mismo lote de acciones "resultaba irracional, más aún cuando se trataba de los mismos compradores y vendedores dado que esas empresas estaban relacionadas". Cabe destacar que para el momento, tanto la Superintendencia de Seguros como la Superintendencia de Bancos objetaron dicha operación. De acuerdo a los investigadores de la Fiscalía los mencionados títulos valores que fueron vendidos por InverUnión Casa de Bolsa y Banco Caroní nunca existieron, sin embargo recibieron un pago de 250 millones y 200 millones de bolívares respectivamente. Para sustentar tal afirmación precisan que se verificó que en el Sistema Informático de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), InverUnión Casa de Bolsa, no tuvo la custodia de esos títulos ni el 27 ni el 28 de mayo de 2009. El 17 de diciembre de 2009, poco antes de la intervención de la institución, en respuesta a la Unidad de Control y Prevención contra la Legitimación de Capitales, InverUnión envía una carta explicativa sobre los supuestos títulos en la que señala que: "InverUnión Casa de Bolsa no mantiene actualmente custodia de títulos valores con la referida entidad, Banco Real". Allí no precisa, sin embargo, si en algún momento tuvo esa custodia o si en la fecha 27 de mayo realizó la operación con Banco Real. De modo que para la Fiscalía ese uno de los cabos sueltos en la investigación por los BsF. 450 millones. Es de recordar que desde febrero de 2009, tres meses antes de que se hiciera esa operación y diez meses antes de la intervención de InverUnión, Gonzalo Tirado había comprado InverUnión a través de una operación de compra de acciones. Sin embargo la Superintendencia nunca aprobó la adquisición. Por esa razón durante los meses posteriores la dirección del banco sería manejada mediante una figura de congestión entre el grupo comprador (Gonzalo Tirado) y el grupo vendedor (Ignacio Salvatierra). Ambos banqueros se encuentran fuera del país aunque en el caso de Ignacio Salvatierra no existe una acusación en su contra. Para mediados de diciembre, cuando ya era un hecho que el banco sería intervenido, Gonzalo Tirado y Fernando Carrizo, director corporativo de tesorería y finanzas, ya estaban en el exterior con solicitud de captura. – Con información de Agencias

EMPRESARIO DEL ESTADO FALCÓN. De un lector: Las historias paralelas que aparecen en el estado Falcón sobre la muerte de Simón Álvarez Antúnez relatan que el ciudadano Aristóbulo L. Martínez, quien fue mano derecha de José Ángel Cruz, podría ser sospechoso de la ejecución de Álvarez Antúnez, quien hasta ahora se dijo había muerto por un disparo accidental que se había dado cuando limpiaba un arma de fuego. – Henry Martínez

SOLICITADOS POR HOMICIDIO EN FALCÓN. El gobierno venezolano inició desde 2014 los trámites para la extradición desde Colombia de dos hombres señalados de pertenecer a una banda de sicarios que asesinó a un comerciante en el municipio Carirubana de Falcón, en septiembre de 2013. En poder de las autoridades colombianas están los hermanos Ángel Andrés y Juan Ramón Cruz Brace, de 21 años y 20 años de edad, respectivamente. Ambos fueron detenidos en marzo de 2014 por orden del fiscal general de ese país en atención a las boletas rojas cursadas a través de Interpol por los delitos de sicariato y asociación para delinquir. A ambos se les señala como supuestos autores materiales de la muerte del comerciante venezolano Luis Felipe Toledo Thompson, de 57 años de edad, apodado “Pillo”, del albañil colombiano César David Navarro Torres, de 28 años, el domingo 15 de septiembre de 2013 en una finca del sector El Taparo, donde se construía una gallera. Gracias al testimonio de un hombre perteneciente a la propia organización delictiva, identificado en el expediente con el alias de “Mario Castillo”, los pesquisas de la policía judicial determinaron que los hermanos Cruz Brace y por lo menos otros tres hombres mataron a Toledo por error. El verdadero objetivo de los criminales era el empresario falconiano Simón Álvarez Antunez. La confusión de los atacantes supuestamente tuvo su origen en que la víctima utilizaba una camioneta Toyota Hylux blindada que Álvarez le había prestado. A Toledo lo mataron con disparos de pistola y fusil, indican los testimonios consignados en el expediente. Además de los hermanos Cruz Brace, fueron solicitadas a través de Interpol las detenciones con fines de extradición de Richard Cruz Romero, de 39 años de edad; Darguen Antonio Torres Chirinos, de 43 años, y José Angel Cruz Romero, de 44 años de edad. Luego del crimen los homicidas supuestamente huyeron a Panamá en una avioneta privada. Se cree que desde allí algunos de ellos pudieron volar a Aruba. En relación a este caso, el 16 de enero fue allanada la finca Las Vencosas, en el sector Cerro Togogo de Falcón. Los detectives hallaron un fusil Colt AR15 calibre .223, una pistola Taurus calibre 380 y diversas armas neumáticas que según el testigo protegido eran usadas por los investigados. Álvarez Antunez fue detenido por porte ilícito de una pistola calibre 9 mm en octubre de 2004. El procedimiento fue adelantado por agentes de la policía regional, durante una requisa a una camioneta Land Cruiser de su propiedad. Luego de su presentación ante tribunales, los cargos fueron desechados y el empresario quedó en libertad. Ángel Cruz Brace, detenido en Colombia por este caso, es presidente de la compañía Multiservicios Andrés, activa y registrada como contratista de Petróleos de Venezuela en Falcón y Carabobo. La firma con sede principal en Punto Fijo ofrece servicios de limpieza, mantenimiento y transporte ligados a la industria. El último trabajo reportado fue el “aislamiento término y pintura” en la refinería de Cardón. – Con información JIM - Agencias

BANQUERO. De un lector: Carlos Bernárdez es Licenciado en Derecho. Presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela (1994-1995); del Banco de Venezuela (1986-1993); de Sociedad Financiera FIVENEZ (1975-1986); de la Cámara de Comercio de Caracas (1990-1992) 'del Dividendo Voluntario para la Comunidad (1987-1989); de la Asociación Bancaria de Venezuela (1978-1980); de la Cámara Venezolano-Japonesa (1987-1989). Estudió en la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts: Programa de Gestión Avanzada, Edad de Opciones (1993), el Centro de Asuntos de los becarios del Programa Internacional (1993-1994). Fue miembro del Consejo Superior de la Universidad Metropolitana, el Consejo Directivo del Instituto de Estudios Superiores de Administracion (IESA), Director de Envases Venezolanos y Arthur D. Little de Venezuela. Ha sido Director de Fedecámaras, el Consejo Bancario Nacional, Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (CANTV), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo de la Organizacion de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP), de la Asociación Civil de Desarrollo Institucional (ACIDE), del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, AC (CEDICE), y la Sociedad Promotora del Mercado de Capitales (SOFIMECA). El descalabro total llevó a Gustavo Roosen a la presidencia del intervenido Banco Latino. Puso a Jacques Vera en una estrecha línea de mando. Y Carlos Alberto Bernárdez Lossada se ubicó en las alturas del poder político: jefe de la privatización desde el Fondo de Inversiones de Venezuela. Olga Ferrer pasó a ser presidenta del Banco República (antes había trabajado con Bernárdez Lossada en el Banvenez). El resto del equipo bernardista está en el Latino, en el FIV, en el Maracaibo. Bernárdez Lossada aclara que ellos se ganaron los cargos por ser «gente capaz. No por otra cosa». Lo cierto es que hacia allá fueron las miradas cuando el país galopó entre rumores y derrumbe de bancos. Todo un plan preconcebido, aseguraban desde distintas posiciones de la Banca. – Con información del Libro “Los Ricos Bobos – JCZ - Agencias

Enlace Relacionado… - Libro “Los Ricos Bobos (Pag. 19)

CONTRATISTA PETROLERO. De un lector: Todavía un contratista de apellido García, miembro destacado de “Los Peter” y de la élite de contratistas petroleros orientales, seguiría gozando de contratos asignados en la Faja del Orinoco gracias a que es cuñado de un funcionario de la CVP de apellido León. Con una enorme fortuna al parecer vocifera falsamente que es socio y amigo íntimo de altos funcionarios del gobierno. Esto y otras irregularidades más saldrán a flote cuando investiguen sus astronómicos bienes. – Manuel Dávila

ÉLITE PETROLERA ORIENTAL. De un lector: La magnitud del poder y el dinero del “Rey del Coque” Micale y de las familias que manejan el negocio del coque en la región oriental es muy grande. Las familias de este “club” o élite petrolera oriental están conectadas con alcaldes y gerentes de la industria petrolera. Entre ellas tienen una “guerra” y “competencia” para ser quienes más tienen vehículos importados, aviones privados, mansiones, yates y quienes más viajan al exterior. El que más, el “Rey”, era dueño de bares de damas de compañía, antes de llegar a convertirse en “potentado” con el coque y los contratos petroleros. – Manuel Dávila

Enlace Relacionado… - Otorgamiento de adjudicación petrolera

SACOS SOSPECHOSOS EN PUERTO LA CRUZ. De un lector: En horas de la madrugada ven cargar sacos frente a la playa hacia el bodegón El Centinela en el Paseo Colón de Puerto La Cruz. Los vecinos creen que los sacos contienen algo muy sospechoso. El dueño del bodegón posee un alto rango en Polisotillo. En las mañanas un colombiano mantiene una venta de empanadas, lo cual hace que se vea poco de lo que ahí ocurre. La gente comenta que en los sacos está la razón de ciertos viajes a Estados Unidos y de porqué el dueño del bodegón sigue estando en servicio policial. – Oscar Salazar

POSTULACIÓN PARLAMENTARIA. De un lector: Sectores políticos del estado Anzoátegui discutirían una alianza que conllevaría postular a un concejal en las próximas elecciones a la Asamblea Nacional, quien fue funcionario regional de la Defensoría del Pueblo. – Oscar Salazar

COMODATO. De una lectora: El Círculo Bolivariano Fabricio Ojeda recabó en su oportunidad cantidad de pruebas, fotos, videos y avisos de prensa cuando Plutarco Vallés, firmante del revocatorio, en el momento del golpe de 2002, miembro entonces de Fedecámaras, estuvo en Miraflores en el acto de juramentación de Carmona. Sin embargo, desde entonces, las empresas de Vallés no han dejado de ser contratadas por instituciones de la revolución y tampoco han dejado de entregársele en comodato terrenos como el del Cementerio Parque metropolitano que operan en Barcelona, estado Anzoátegui. – Carmen Salazar

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INTERNACIONALES

MEXICANO DETENIDO EN PANAMÁ. De un lector: Un mexicano de aproximadamente 18 años de edad fue apresado en el aeropuerto de Tocumen con un kilogramo y medio de cocaína cuando viajaba desde Colombia hasta México con escala en Panamá. Actuaba bajo órdenes y amenazas de carteles mexicanos. El apresado es miembro de la comunidad sexodiversa. La embajada de México en Panamá no le brindó inmediata asistencia jurídica y ahora tendrá que adaptarse a dantescas condiciones de reclusión en la cárcel de La Joya. – Salvador Márquez

(PANAMÁ) CONTRATO. De un lector: A Nito C. no le han dicho la verdad. Su yerno lo ha engañado, utilizándolo para una venganza personal en Ciudad de Panamá. No le han informado que había un contrato que nunca cumplieron y que fue consignado como prueba en original. Tampoco le han dicho que en experticias telefónicas no se halló nada. Desde luego vendrán las contrademandas. – Marcelo Bracho