Notas del Día 28/04/2015

BANQUEROS VENEZOLANOS PRÓFUGOS EN REPÚBLICA DOMINICANA. La República Dominicana se ha convertido en un refugio de presuntos delincuentes internacionales venezolanos quienes luego de estafar al estado venezolano y ser sometido a proceso de enjuiciamiento logran burlar la justicia,
a través del asilo o la fuga y se radican en nuestro país ayudados por amigos porque no existe un convenio de extradición. Los hermanos Leopoldo y Gabriel Castillo Bozo se encuentran prófugos de la justicia venezolana, y tienen orden de captura por varios tribunales de Venezuela, pero no obstante huyeron de este país y se radicaron en la Romana RD y compraron por US50 millones la empresa de seguros general de seguros. La ley de extradición la 278-98 ordena la extradición de un extranjero por tráfico de drogas y lavado, asesinato, tentativa de crimen, estupro y sustracción de menor, bigamia, incendio intencional, robo con violencia, terrorismo y sabotaje, atentado a la libertad individual, y falsificación o alteración de escritura. Sin embargo, no se considera la extradición de un extranjero por delitos de estafa o corrupción contra el estado recurrente. Salvo disposición contraria de algún tratado firmado entre países. La RD y Venezuela no tienen un tratado de extradición bilateral que le permita extraditar a ciudadanos que cometen delitos y huyen y se refugian en territorio de ambos países. Sin embargo, estos dos países subscribieron junto a 18 países mas de centro, sur, Norteamérica y el Caribe, La Convención de Extradición de Montevideo de 1933, la cual concede “al Estado” la potestad de “entregar a cualquiera de los otros Estados que los requiera, a los individuos que se hallen en su territorio y estén acusados o hayan sido sentenciados”, Y faculta a los “agentes diplomáticos o consulares” hacer la petición. Los países que se reunieron en la séptima conferencia internacional americana con este propósito fueron Honduras, EU, el salvador, RD, Haití, Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Méjico, Panamá, Bolivia, Guatemala, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Chile, Perú y Cuba. Los EU al firmar esta convención pidió reserva de los artículos 02, 03, 12, 15, 16 y 18. Art02) La extradición está sujeta a la ley del estado requerido. Art03) El estado requerido no está obligado a extraditar. Art12) No se puede solicitar la extradición dos veces por el mismo hecho. Art15) Todos los documentos encontrados deben entregarse al país requirente. Art16) Los gastos incurridos serán responsabilidades del país requirente. Y Art18) Los países signatarios deben facilitar el tránsito de la extradición. Pero, la RD y Venezuela no pidieron reservas de ninguno de los 23 artículos de esta convención la cual fue firmada por Tulio M. Cesteros de RD y por Cesar Zumeta, Luis Churrion y José Rafael Montilla de Venezuela. Por tanto, el canciller venezolano o los agentes consulares y diplomáticos o el propio gobierno pueden solicitar la extradición de estos venezolanos mediante la convención de Montevideo.Hay que hacerle frente a la delincuencia internacional del lavado de activo proveniente de la corrupción y las drogas porque de lo contrario jamás podríamos sanear nuestras economías. – Fuente: Juan Fco. Mojica - http://www.elsiembrahielo.net

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… El parampampán de la semana | El enano revuelto, ganancia de gigantes Desmienten que el Banco Industrial haya salido de la Cámara de Compensación (+audio) Banquro venezolano con 120 millones de euros en Suiza (2011) La corrupción en CITGO Diputada Osorio: En el PSUV hay desviaciones que ponen en riesgo la ideología España investigará por blanqueo a la cúpula de Banco Madrid Última hora: Carvajal por el circuito dos de Monagas a la Asamblea Nacional La Federación de Trabajadores Automotrices fija su posición contra la ola de despidos que se han dado y los que están por venir!!!!! Pdte. Nicolás: destapaste la olla en Abastos Bicentenario. Hazlo también en Planta Harina Precocida, Valle Guanape Anzoátegui, Rendimiento 3% Gobernación de Yaracuy intenta desalojar violentamente a campesinos en Cocorote

VENEZOLANO PRESO EN PANAMA. De un lector: El venezolano H.M. espera la asistencia de la legación diplomática de Venezuela en Panamá. H.M. fue apresado por una denuncia de su ex cónyuge, una dama que pertenece a una rica y poderosa familia de Panamá. El punto es que a H.M. debería asignársele una protección especial ya que tendría informaciones muy delicadas de la participación de su ex esposa en desafueros comerciales de la dinastía Fábrega durante la era Martinelli. H.M. permanece preso en la cárcel de La Joya y requeriría asistencia, al igual que otros paisanos. – Salvador Márquez

ENTIDAD FINANCIERA. De un lector: La presunta salida reciente de una entidad financiera de la Cámara de Compensación dio origen a varias apreciaciones, en menos o más medida, catastrofistas. Las opiniones que más tuvieron eco hablaban de manejos quizás inadecuados o rumores con intenciones desestabilizadoras. En algunos casos los rumores han sido desmentidos. – Daniel Morales

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. - Tres dirigentes políticos (uno costero y dos fronterizos), el jefe de una tribu judicial, dos directivos de una universidad privada, un empresario del sector petrolero y el propietario de una empresa de publicidad exterior son relacionados con el caso Solid Show. – Ex funcionario de Interior o ex diplomático en el Caribe podría pasar a importante cargo petrolero. Rumores y más rumores. – Daniel Morales

EMPRESARIO DE FALCÓN. De un lector: Circula en el estado Falcón una historia paralela sobre la muerte del empresario Simón Álvarez Antúnez. Aunque no corroborada cuenta que Álvarez fue víctima de 25 disparos por un supuesto ajuste de cuentas con el que presuntos traficantes querían saldar una deuda. Hasta ahora se había dicho que había muerto después de agonizar en una clínica por un disparo accidental que se propinó cuando estaba limpiando un arma de fuego. – Henry Martínez

BPA. De un lector: M.C. era un comisario bonachón y de origen muy humilde, siempre dispuesto a colaborar y ayudar al prójimo. Desde que fue director policial, superando críticas sobre su poca antigüedad y ausencia de un título de abogado, le han endosado relaciones con organizaciones internacionales ilegales e incluso amistad con el Loco Barrera. Los primeros destellos de la BPA ahora vinculan a M.C. con cuentas millonarias. – Argenis Gómez

ASEGURADORA. De un lector: Seguros Altamira es acusada de una considerable fuga de capitales hacia EEUU y Panamá, en perjuicio de la economía venezolana. – Daniel Morales

OBRAS EN CARABOBO. Para fines académicos, un estudiante de comunicación social asegura trabajar en un caso de investigación sobre un contratista que poseería cuatro empresas a su cargo y actualmente estaría construyendo el comedor principal de la Universidad de Carabobo, el cual tenía que ser inaugurado a finales de 2014, y aun no se ha culminado. El investigador presume que el contratista, quien se encontraría en el municipio Puerto Cabello del estado Carabobo realizando una serie de construcciones, podría ser familiar de un funcionario de la Faja Petrolera del Orinoco y poseer una serie de empresas que carecen de capacidad logística. Al ser consultadas, otras fuentes dijeron desconocer el tema.

ABASTOS BICENTENARIO. De un lector: Los hechos irregulares en los Abastos Bicentenario del estado Anzoátegui, develados por el presidente Nicolás Maduro, gracias a lo cual fueron detenidos gerentes y contratistas, deberían ser para la reflexión, ya que aunque las acciones tomadas son ejemplarizantes, aun hay ciudadanos que se hacen muchas preguntas. Algunos dicen que dirigentes políticos anzoatiguenses recomendaban a su personal de confianza y familiares para que manejaran estos expendios de alimentos. En el caso de algunos de esos dirigentes, no sería la primera vez que son remecidos por las circunstancias, ya que meses atrás lidiaron con un presunto fraude donde un grupo de allegados quisieron apropiarse de manera ilícita de una empresa de construcción. Entonces mismo se dijo que un ex parlamentario fue uno de los primeros denunciados, conllevando a su autoexilio en Europa. Esos dirigentes políticos, de talla regional y municipal, según parece impusieron a personas de su mayor confianza que se convirtieron en revendedores de productos básicos. En los abastos los revolucionarios por convicción han de saber y pueden señalar con detalle quiénes son los responsables de los hechos de corrupción. – Jesús González

FERRYS CHATARRA. De un lector: La compra de los ferrys chatarra con sobreprecio, además que competía a la plana mayor de Bolipuertos, puede ser que también haya competido a autoridades portuarias de Guanta y funcionarios locales que mantenían fuertes nexos con García Plaza, quienes se lavaron las manos incluso después de observar el mal estado de las embarcaciones. En lo bajo de la escala, puede que “distinguidos” abogados de Oriente y miembros de su familia, también se hubiesen hecho partícipes. - Mauricio Herrera

POLÉMICO EMPRESARIO. Aclarar los orígenes de la fortuna del venezolano Gianfranco Rondón es lo que perseguiría una investigación que según medios informativos, se llevaría a cabo en EE.UU., donde se hace necesario saber de dónde ha provenido la expansión en sus negocios y sus tan discutidos “éxitos”. Las opiniones sobre la fortuna de Gianfranco Rondón son diversas y mientras muchos piensan que no tiene justificación alguna el empresario ha expresado: “Siempre hay personas que no les perdonan los logros a los empresarios exitosos, porque los carcome la envidia”. Un sondeo señala que Rondón cuenta tan sólo en una cuenta bancaria con cerca de 500 millones de dólares, sin incluir bienes inmuebles en EE.UU., un avión privado y vehículos importados. – Con información de Agencias

REY DEL COQUE. De un lector: El Rey del Coque Micale, miembro de la élite de contratistas petroleros de la región oriental, al parecer permanece últimamente en Miami, recuperándose de una operación en la cabeza, vigilando sus negocios y una cadena de supermercados que tendría en Texas. Sospechoso habitual para los organismos de transparencia financiera. – Manuel Dávila

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MUD-ANZOÁTEGUI. De un lector: En la oposición creerían que el “pacto del huevo frito” entre PJ y AD podría resquebrajarse si Miguel Arismendi continúa con el empeño de imponer la candidatura parlamentaria de Barreto Sira y “Goyo” Salazar. Hasta ahora PJ, liderado regionalmente por Gustavo Marcano, ha complacido ha Arismendi. En todas estas alianzas ha sido excluido el diputado Marcos Figueroa, quien ha sido uno de los dirigentes emergentes más participativos de la oposición en los últimos años y cuya carrera política parece generar aversiones en algunos sectores de la MUD-Anzoátegui. – Jesús González

POLICÍA MUNICIPAL DE ANACO. De un lector: En 2009 el Ministerio Público presentó la acusación formal contra dos funcionarios policiales del estado Anzoátegui, quienes fueron privados de libertad tras haber sido denunciados por presuntamente incurrir en actos de corrupción, hecho ocurrido en la ciudad de Puerto La Cruz el 06 de marzo del mismo año. La fiscal 5° del estado Anzoátegui, Milda Robles, acusó a los funcionarios Omar José Durán y Cruz Alejandro Tovar, por el delito de concusión, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley Contra la Corrupción. En el escrito, el cual fue presentado ante el Tribunal 7° en funciones de Control del estado Anzoátegui, la fiscal solicitó que se ratificara la medida de privación de libertad dictada contra Durán y Tovar cuando se realizó la audiencia de presentación. La situación habría ocurrido cuando en horas de la mañana del 06 de marzo de ese año, los imputados presuntamente requirieron al propietario de un yate la documentación del mismo y se la retuvieron. Ese día en la tarde, le habrían solicitado al ciudadano la cantidad de 50 mil bolívares fuertes, porque presuntamente sus papeles no estaban en regla. Ante la denuncia interpuesta por la víctima, se coordinó un operativo de entrega del dinero con la participación de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes detuvieron a los dos policías. Cruz Alejandro Tovar, uno de los dos policías detenidos en aquel procedimiento, es ahora funcionario de la Policía Municipal de Anaco. – Simón Contreras

INTERNACIONALES

(ESPAÑA) SEPBLAC SOSPECHA QUE ABANCA OCULTÓ EL BLANQUEO DE CAPITALES DE LOS RUIZ MATEOS. Las alarmas han vuelto a saltar en el Ministerio de Economía y en el Banco de España por la presunta implicación de otro banco en un delito de lavado de dinero negro. La entidad sobre la que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha puesto la lupa es Banco Etcheverría, perteneciente al Grupo Abanca (antigua Novagalicia), por su relación con operaciones ilícitas de la familia Ruiz Mateos. La investigación parte de una petición de un juzgado de lo mercantil de Badajoz que se ocupa de la suspensión de pagos de Carnes y Conservas Españolas (Carcesa), una de las filiales agroalimentarias del holding de los Ruiz Mateos que fabricaba la conocida marca Apis. Según han confirmado fuentes próximas a Abanca, el administrador concursal de esta sociedad pidió un informe probatorio a Banco Etcheverría para que explicase si era conocedor de las actividades aparentemente ilícitas de su cliente y si había advertido al Banco de España de la situación. Las mismas fuentes aseguran que la entidad se ha mostrado dispuesta a colaborar con el Banco de España y con el Sepblac, que han sido informados de las pesquisas del juzgado y de las sospechas de que los Ruiz Mateos sacaron dinero fuera del país a través de Etcheverría. Este banco fue comprado por Banesco a Novagalicia en diciembre de 2013, un año antes de que la entidad venezolana se quedara con la propia caja gallega intervenida por el Estado. Las operaciones sospechosas serían anteriores a la toma de control de la entidad por parte de Juan Carlos Escotet, que ha sido informado por parte del Sepblac de las investigaciones. El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, está al corriente de la situación. El nuevo dueño de Novagalicia, ahora rebautizada como Abanca, ha contratado los servicios de José Antonio Choclán, un abogado especialista en blanqueo de capitales que se dio a conocer por ser el autor de la sentencia por el caso Banesto. El jurista, que también fue contratado por Francisco Correa por el caso Gürtel, ha confirmado ser el defensor del banco con sede en La Coruña. Según el administrador concursal de Carcesa, los Ruiz Mateos llevaron a cabo un alzamiento de bienes continuado mediante la retirada de fondos en efectivo de las cuentas de la empresa en beneficio propio durante 2008. Posteriormente, el dinero fue a parar mediante transferencias bancarias de Banco Etcheverría a una entidad pantalla llamada Bardajera que manejaba la caja única del Grupo Nueva Rumasa. Según la Fiscalía, carece de justificación la actuación de Zoilo Pazos como administrador de Apis, socio único de Carcesa, quien permitió la disposición en efectivo de más 52,22 millones de euros de una cuenta de Banco Etchverría, así como salidas en cheques al portador de más de 9,29 millones. “El destino real de estos importes”, 61,51 millones, se desconoce, sentencia el fiscal. Según el fiscal, ni está justificada la actuación de Zoilo Pazos, administrador de Apis, y ni se conoce el destino real de 61 millones de euros. Asegura que se trata de una operativa que se produjo bajo la cobertura de un contrato de línea de crédito con la entidad Bamingo Canarias, cuando "la realidad fue que no se produjo trasvase de fondos, ni actividad entre ambas mercantiles". El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz requirió la comparecencia de Zoilo Pazos, José María Ruiz-Mateos y Banco Etecheverría como afectados por la calificación del concurso de culpable y les indicó que, en el caso de no presentarse, se les declarará en rebeldía. La responsabilidad de las acusaciones es ya de Abanca porque desde octubre de 2014 fusionó a Banco Etcheverría, al que se le considera culpable y cómplice de los delitos, colaborando en la salida de fondos de las diversas sociedades en beneficio de la familia Ruiz-Mateos. Ni uno ni otro han incluido en sus últimos informes anuales información sobre este litigio, en el que el Sepblac ha tomado cartas en el asunto tras entrevistarse recientemente con un alto cargo próximo a Escotet y a Javier Etcheverría de la Muela, presidente del grupo y consejero de la Asociación Española de Banca (AEB). – Con información de http://www.elconfidencial.com