Notas del Día 23/04/2015

BANEXPRESS MULTADA, INTERVENIDA Y CANCELADA. La sociedad mercantil Banexpress Casa de Bolsa, C.A. recibió dos multas el 24 de febrero de 2010 por la Comisión Nacional de Valores (CNV), la primera de ellas por tener posiciones en títulos valores denominados en moneda extranjera (SITME) registradas a nombre de Banexpress, cuando en realidad pertenecen a sus clientes.
La segunda multa fue por no registrar los préstamos financieros indexados a títulos valores (Mutuos Activos y Mutuos Pasivos). Pocas semanas después de eso, la firma fue intervenida el 15 de marzo de 2010 por la CNV porque realizó operaciones de activos financieros indexados a títulos valores (mutuo activo) con el accionista Panafin Securities International LTD, lo cual no está permitido por las leyes venezolanas. Insólitamente, a poco menos de un mes de ocurrido lo anterior, en la Gaceta Oficial 39.401, de fecha 12 de abril de 2010, aparece publicada una resolución de la CNV donde se ordena el cese de la intervención de la sociedad mercantil Banexpress Casa de Bolsa, C.A. Finalmente, casi un año después de haber continuado operando tranquilamente, el 4 de marzo de 2011 la CNV canceló la autorización otorgada a Banexpress para actuar como Operador de Valores Autorizado (OVA); la notificación de esta decisión fue hecha al ciudadano Carmelo De Grazia Suárez, quien fungía como su Director. – Con información de Agencias

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… Cabello denuncia que candidatos de la MUD son "altos empresarios" Diputado García solicitó al TSJ investigar al Gobernador El Aissami La cocaína que salió de Caracas Las empresas madrileñas del duque Rincón Duque Rincón gastó 5 millones de dólares en boda de su hijo Julio Borges registró una compañía en Panamá en agosto de 2012 Nacho vuelve a generar polémica en la red con video Vielma Mora declaró como testigo en juicio de Ceballos (Anzoátegui) Michelangeli: “Se perdieron 700 millones en remodelación de Conferry” (Anzoátegui) Antonio De Oteyza: Marcos Figueroa y Armando Armas violan reglamento de la MUD

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. – Empresarios y banqueros venezolanos fungirían como testigos en supuestos casos investigados en Miami y Nueva York. - Presuntas medidas contra testigos. – Investigaciones por operaciones con Banca Privada de Andorra en EEUU y España tendrían en estudio movimientos de no menos de 30 cuentas de bancos de EEUU., conectadas con bancos de Europa. Ocean y Citi en el ojo de la tormenta. Muchas presiones para llegar al fondo del asunto financiero. – Más de 40 bancos a nivel mundial hacían supuestas operaciones con Andorra, a los cuales les están pidiendo investigación, igual que a las compañías que utilizaban estos bancos. – Jesús C. Colmenares es acusado de perpetrar estafas con dólares en el mercado negro, utilizando bancos en Panamá y refugiándose en Miami. - Supuesto asesor investigado por caso a Andorra fue procesado en 1.999 por presunto caso de estupefacientes. – Gold Reserve introdujo recurso en Luxemburgo para inmovilizar fondos de PDVSA hasta terminar juicio. Exxon y Conoco harían lo propio. – Circula video sobre explotación aurífera. Cuestionan a ex ministro R.S. – Investigan a funcionarios que otorgaron millones de dólares para la compra de más de 1 millón de sillas de ruedas. Ex funcionarios panameños involucrados. – “El Tigre” Fernández irá por cuenta propia a parlamentarias. - Fondos para compra de banco y abultados depósitos generan comentarios en España. Rumores y más Rumores - Daniel Morales

Enlace relacionado… - Antiblanqueo centra su foco en el asturvenezolano Juan Carlos Escotet

CONTRATISTA DE CITGO. De un lector: Continuando con el contratista de Citgo y ex gerente de Pdval José Manuel González, las dudas se acrecientan. ¿Habrán verificado las autoridades venezolanas sus movimientos migratorios? ¿Sabrán que a pesar de tener prohibición de salida, su avión y por no decir él, sale frecuentemente por el aeropuerto de Valencia? ¿Conocerán en EEUU que José Manuel González ingresa por pequeños aeropuertos de Florida, donde presuntamente no quedaría constancia de su llegada? – Alejandro Mejías

BANCO LATINO. El descalabro total llevó a Gustavo Roosen a la presidencia del intervenido Banco Latino. Puso a Jacques Vera en una estrecha línea de mando. Y Carlos Alberto Bernárdez Lossada se ubicó en las alturas del poder político: jefe de la privatización desde el Fondo de Inversiones de Venezuela. Olga Ferrer pasó a ser presidenta del Banco República (antes había trabajado con Bernárdez Lossada en el Banvenez). El resto del equipo bernardista está en el Latino, en el FIV, en el Maracaibo. Bernárdez Lossada aclara que ellos se ganaron los cargos por ser «gente capaz. No por otra cosa». Lo cierto es que hacia allá fueron las miradas cuando el país galopó entre rumores y derrumbe de bancos. Todo un plan preconcebido, aseguraban desde distintas posiciones de la Banca. – Fuente: Libro “Los Ricos Bobos - JCZ

Enlace Relacionado… - Libro “Los Ricos Bobos (Pag. 19)

BPA. De un lector: M.C. era un comisario bonachón y de origen muy humilde, siempre dispuesto a colaborar y ayudar al prójimo. Desde que fue director policial, superando críticas sobre su poca antigüedad y ausencia de un título de abogado, le han endosado relaciones con organizaciones internacionales ilegales e incluso amistad con el Loco Barrera. Los primeros destellos de la BPA ahora vinculan a M.C. con cuentas millonarias. – Argenis Gómez

BANQUEROS. De un lector: La situación migratoria y financiera de algunos banqueros en EU supuestamente no está en su mejor momento. Mejores épocas habrían tenido Zambrano, Torres, y otros. - Carlos Torrealba

SERVICIOS PETROLEROS. De un lector: El Rey del Coque de la región oriental presta cientos de servicios a la industria petrolera solamente con una nómina de 24 empleados. Como si fuera poco, PROCT-PETROL, trono del “Rey”, fue una de las empresas acusadas el año pasado por la fiscalía por uso incorrecto de divisas. – Manuel Dávila

Enlace Relacionado… - Registro Nacional de Contratistas: PROCT-PETROL, C.A.

RASPACUPOS. De un lector: Las normas contra la fuga de divisas deberían ser más estrictas para todos los raspacupos, incluyendo a los que viajan a Cuba y Ecuador. – Carlos Sánchez

COMODATO. De una lectora: El Círculo Bolivariano Fabricio Ojeda recabó en su oportunidad cantidad de pruebas, fotos, videos y avisos de prensa cuando Plutarco Vallés, firmante del revocatorio, en el momento del golpe de 2002, miembro entonces de Fedecámaras, estuvo en Miraflores en el acto de juramentación de Carmona. Sin embargo, desde entonces, las empresas de Vallés no han dejado de ser contratadas por instituciones de la revolución y tampoco han dejado de entregársele en comodato terrenos como el del Cementerio Parque metropolitano que operan en Barcelona, estado Anzoátegui. – Carmen Salazar

Enlace Relacionado... - Denuncia. Grupo Vallés contra Chávez

CANDIDATURAS PARLAMENTARIAS. De un lector: A medida que falta menos tiempo para las elecciones a la Asamblea Nacional, se vuelven más frecuentes las actividades de calle, asambleas populares y pronunciamientos del dirigente Ernesto Paraqueima en El Tigre, Anzoátegui. Con la organización El Tigre No Se Rinde presentará sus candidatos parlamentarios, una opción para los Ni Ni. Aunque Paraqueima reuniría adeptos para lanzar su candidatura propia, la inhabilitación política de la Contraloría General es su mayor obstáculo. – Jesús González

Enlace relacionado… - Paraqueima critica “Fiesta del Asfalto” - Decán- En Línea.Com

CANDIDATURA OPOSITORA. De un lector: Para algunos el dirigente Miguel Arismendi es el centro de la discordia en el Pacto del Huevo Frito entre Acción Democrática y Primero Justicia, por su insistencia en apoyar la no concensuada candidatura a diputado del ex alcalde José Gregorio “Goyó” Salazar. – Jesús González

INSEGURIDAD EN ANZOÁTEGUI. De un lector: Derrotar a la inseguridad sigue siendo materia pendiente en el estado Anzoátegui. La actual directiva de la policía regional no ha podido con la responsabilidad de combatir el hampa y elevar la moral de los funcionarios, quienes siguen quejándose del proceder de sus jefes y exigiendo mejorar su situación laboral. – Jesús González

INTERNACIONALES

VENEZOLANO PRESO EN PANAMÁ. De un lector: El venezolano H.M. está preso en la sede de la Policía Nacional de Panamá en Ancón, donde las condiciones de reclusión son menos que humanas, luego de terminar una relación sentimental con una dama que pertenece a una de las familias ricas de Panamá, quien le juró venganza y le cumplió. Ella denunció a H.M. por amenazarla con hacer públicos unos videos íntimos, cuando la verdad es que él tendría pruebas de turbios negocios de ella durante la era Martinelli, en la cual ella se logró rodear del poder y fue proveedora del polémico Programa de Ayuda Nacional, PAN. – Salvador Márquez