Notas del Día 20/03/2015

CITGO. De un lector: Por la contundencia de los señalamientos sobre un gerente y varios contratistas de Citgo que “se entienden fuera de muros”,
las cuentas manejadas supuestamente por el gerente descubiertas en Panamá y las transferencias a éstas hechas por los contratistas, sin duda que en EEUU, Venezuela y Panamá, o en al menos algunos de estos países ya los están investigando los organismos antimafias y antilavado. – Daniel Morales

ASEGURAN QUE VIAJE A ALEMANIA CONCRETARÍA NEGOCIACIONES CIRCUITALES. De un lector: Antonio Barreto le compró a Luis Aquiles Moreno, responsable electoral de AD Nacional (y de las negociaciones circuitales, para la construcción de la maqueta unitaria) el primero en la lista de la Unidad del estado Anzoátegui, además de un puesto para su socio “Sergio Padron” en la suplencia de Marcos Figueroa, el circuito más “salidor” del estado Anzoátegui; dicha transacción económica sería concretada en moneda extranjera y la celebración del pacto “toma tanto, dame un puesto” se realizaría en un viaje que se inició la presente semana a la madre patria, España, donde brindarían con la mejor Champagne, el pacto que estafaría la esperanza de mucha gente que no llega a imaginarse, cuanto vale su voto. A dicho viaje asistirían: Antonio Barreto (1ero en la lista de Anzoátegui y dueño de la chequera), Luis Aquiles Moreno (artífice de la jugada y quien se llenó los bolsillos), Miguel Arismendi (operador de la Jugada en Anzoátegui y Caracas, convenciendo de la “viabilidad” de la jugada), Sergio Padrón (quien aprovechó la chequera de Barreto para comprarse su “puestico”), Aquí la evidencia de dicho viaje, que haría su primera escala en Frankfurt, Alemania, con los detalles del abordaje del vuelo: El día 151730MAR15, en el vuelo Nro. LH535 de la línea aérea Lufthansa, salió hacia Frankfurt, Alemania, el Antonio María Barreto Sira, (…), El día 151730MAR15, en el vuelo Nro. LH535 de la línea aérea Lufthansa, salió Frankfurt, Alemania, Luis Aquiles Moreno Cirimele, (…), acompañado de: Mary Isabel Niño (Esposa). El día 151730MAR15, en el vuelo Nro. LH535 de la línea aérea Lufthansa, salió hacia Frankfurt, Alemania, Sergio Tulio Padrón (…). Pero esto no es todo. El tour del grupo de adecos se extendió por Europa. Al selecto grupo se incorporó Miguel Arismendi Secretario General de AD en Anzoátegui. Los alegres viajeros siguieron camino hacia España, específicamente a la Ciudad de Barcelona, donde asistirán en puestos presenciales al clásico del fútbol español Real Madrid versus Barcelona FC en el Camp Nou. Allí departirán Antonio Barreto Sira, Miguel Arismendi, Sergio Padrón y Luis Aquiles Moreno. Todo cubierto con la generosa chequera y dólares de Barreto Sira. – Daniel Morales

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… Runrunes Judiciales | Escándalo en puerta "La Cascada" El País: Los documentos sobre el blanqueo de capitales de altos cargos del chavismo Caso Banco Andorra: Exviceministro recibió 50 millones de euros por “asesorías” (España) VOZPOPULI: El Gobierno sabía desde 2012 que la matriz de Banco Madrid lavaba miles de millones Así Napolitano comerá lomito en el restaurante Braseros de Miami El parampampán de la semana | Quién pagó el vuelo de Leamsy Salazar Leocenis habla claro Extraoficial | Venezuela negocia préstamo de $10.000 millones con China IPYS: Más de 25 medios cambiaron de dueño en Venezuela en cinco años Diputado Ricardo Sánchez niega haber "saltado la talanquera" (+audio) Negligente manejo del coque afecta a los anzoatiguenses

CASINERO VENEZOLANO HABRÍA RECOBRADO LIBERTAD EN EE.UU. Por: Rafael Medina - De acuerdo con informaciones de prensa, el venezolano Avelino Goncalves habría recobrado su libertad en Miami tras pagar una fianza de 4.5 millones de dólares por intentar robar un avión. Goncalves, quien operó diferentes centros de apuestas en Caracas, se encuentra prófugo de la justicia venezolana por los delitos de contrabando y enriquecimiento ilícito. Según informaciones recientes, le habría sido colocado un rastreador que le permite permanecer sólo en tres condados de Florida. Se asegura que en EE.UU. también se investigaría su participación en presunta legitimación de capitales.

MÁS DE US$3 MILLONES DEL BCV SE HABRÍAN PERDIDO EN QUIEBRA DEL BANCO PERAVIA. Más de 3.5 millones de dólares del Banco Central de Venezuela se perdieron camino a República Dominicana, entre los afectados por el descalabro del Banco Peravia. El Banco Central de Venezuela giró al Banco Peravia tres millones 591 mil dólares como parte de un pago inicial para importar una decena de vehículos blindados que se diluyeron entre varios de los fondos que ahora buscan las autoridades de República Dominicana. El dinero salió de Caracas a Santo Domingo y la última vez que se tuvo noticias de él, terminó en Curazao -a través de una transferencia a una subsidiaria que el mismo Banco Peravia había instalado en esa isla-, según una información publicada en el periódico El Universal, en Venezuela. – Fuente: http://www.noticiassin.com

Enlace Relacionado… - BCV perdió $3.5 millones por fraude de Banco Peravia

BANVALOR. El banquero venezolano Leopoldo Castillo Bozo anunció en 2011, durante un evento social en Ciudad de Panamá, la inauguración de la sede de su compañía para Centroamérica, Seguros BBA, filial del BBA Bank de Aruba. Mientras Castillo hacia su anuncio la justicia venezolana solicitaba su captura internacional, pues lo responsabilizó de la quiebra que ocasionó la intervención de varias empresas del grupo Banvalor. Los empleados de baja jerarquía del emporio financiero venezolano perdieron buena parte de sus vidas, en cuanto a ahorros se refiere, con la huida de Castillo y las transferencias de capitales a empresas foráneas. Tras la huida el banquero habría trasladado grandes cantidades de dinero al exterior, invirtiéndolas posteriormente en Panamá, Aruba y Costa Rica. Asimismo, en 2011 trascendió extraoficialmente que Castillo Bozo había sido expulsado de EE.UU por razones migratorias.

RUMORES. De un lector: Rumores van y vienen en redes sociales. – Un ex alto personero petrolero y el abogado R.B., radicado en Miami, son investigados por cuentas en paraísos fiscales europeos. - Esposa de M/G A.B. es comerciante en EEUU e hijo practica deportes ecuestres, no se sabe qué ocurrirá por sanción. - Dip opositor S.G. y esposa señalados de venta de cupos en la UCV por 100 mil. – Ola de plagios en el Zulia. - Ex alto personero petrolero y ex tesorero podrían convertirse en testigos acusadores. Rumores abundan de todo tipo. – Daniel Morales

POLÉMICO EMPRESARIO. De un lector: Busquen la verdad y verán porqué el opulento y ostentoso empresario Gianfranco Rondón mantiene reuniones y hace negocios dentro y fuera del país con un conocido banquero prófugo en Miami. ¿Acaso es con dicha “representatividad” que tuvo fortuna? – Tomás Mejías

ACTIVIDADES ÍNTIMAS DE FUNCIONARIOS EN ANZOÁTEGUI. De un lector: De entre sus mismos amigos hay infiltrados que conocen y dicen todo sobre las actividades íntimas y confidenciales de funcionarios que ocupan cargos públicos en Anzoátegui. De tal manera es como a veces se cuela la existencia de videos íntimos, atributos y talentos de las esposas de los funcionarios, amantes, apartamentos y negocios. En algunos casos es una cosa entre abogados que tienen familia también en cargos públicos. – Pablo Salcedo

AVIOR REGIONAL. De un lector: Tan bueno es el negocio aéreo para el empresario Jorge Añez, que fundó ahora Avior Regional, su tercera línea aérea. En los últimos años a pesar de estar más cerca de la oposición, más que nada de PJ, que del chavismo, y para aquellos que dicen que sólo los empresarios chavistas triunfan, Áñez sigue creando empresas. - Miguel Narváez

INTERNACIONALES

INVESTIGACIONES CONTRA LAVADO DE DINERO EN DISTINTOS PAÍSES. De un lector: En algunos países tienen prendidas las alarmas desde hace mucho tiempo con el objetivo de desarmar estructuras dedicadas al lavado de dinero, en especial de recursos de petroleras mundiales. Esas policías financieras fueron las que procuraron la sanción a la Banca Privada de Andorra en España, Panamá, Suiza y la propia Andorra. Ahora estarían investigando estructuras, cuentas mil millonarias y testaferros en Nueva Zelanda y la India. Se habla de más de 300.000 millones de dólares en dinero y propiedades. Los países europeos también cerrarían cuentas de muchos venezolanos, cuyos nombres quizás salgan pronto a la luz pública. - Juan Guzmán

(ARGENTINA) CUEVAS FINANCIERAS, EVASIÓN, CORRIDA BANCARIA: EL FUERO PENAL ECONÓMICO, EL TERROR DE LOS EMPRESARIOS. Allanamientos en financieras, operativos en la Aduana, investigaciones por evasiones impositivas, la corrida bancaria de enero de 2014. El fuero en lo Penal Económico (que se unificará en breve con el Penal Tributario que tiene a su cargo dos causas contra el banco HSBC) se convirtió, en estos últimos años, en un lugar clave para las denuncias por delitos económicos cometidos por empresas y para el avance de las causas por contrabando. Además de las evasiones, todo caso dentro de la Capital Federal que involucre infracciones al Régimen Penal Cambiario, al Derecho Penal Aduanero y al Régimen Penal Tributario y Previsional cae bajo su competencia.El fuero fue creado en noviembre de 1958, con el nombre de "juzgados de agio y especulación". Un año después, se estableció que la Cámara de Apelaciones y los juzgados creados por la ley 14.558 se iban a denominar "en lo Penal Económico. El año pasado, las fiscalías del fuero informaron la entrada de 1665 causas. 370 de esos expedientes estaban relacionados con el contrabando de estupefacientes. Por actos y omisiones cambiarias ilegítimas informaron 247 y por operaciones cambiarias irregulares ingresaron 208, según las estadísticas del sistema "FiscalNet" del Ministerio Público Fiscal. 130 mil dólares, 20 mil euros y 315 mil pesos fueron secuestrados en la sociedad de bolsa Global Equity, luego de una denuncia realizada por la Procelac ante la fiscalía N°5 en lo Penal Económico. El allanamiento, por posible lavado de activos, fue ordenado por el juez Gustavo Meirovich. Pero no es una causa aislada: el 6 de febrero el magistrado Rafael Caputo confiscó 74 mil pesos, 174 mil pesos chilenos y 2 mil dólares en una cueva del microcentro. En diciembre del año pasado, el juez Alejandro Catania allanó un local donde secuestró una cantidad más que interesante: 95.500 pesos; 7471 dólares y 8331 euros. La particularidad de esta cueva es que estabaescondida bajo la fachada de un Pago Fácil y tenía un sistema de poleas para trasladar el dinero por los diferentes pisos del local. Tampoco se salvaron las cuevas de Recoleta. El juez Ezequiel Berón de Estrada, la fiscal Carolina Robiglio y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanaron en noviembre de 2014 dos locales ubicados en Posadas al 1500 y en Santa Fe al 1300. Ahí se secuestraron 350 mil pesos y 10 mil dólares. La causa comenzó por una denuncia anónima realizada por teléfono a la Procelac. El 22 y 23 de enero de 2014 se produjo una corrida bancaria que desestabilizó gran parte del sistema político-financiero. En julio del año pasado se radicó en Penal Económico una denuncia contra los directivos locales de los bancos de HSBC; BBVA Banco Francés; Citibank; Galicia; BNP Pariba; JP Morgan, Banco de la Provincia de Córdoba y de la empresa Shell. Se los acusó de realizar "operaciones especulativas en los mercados de cambios de divisas generando una alza de la cotización del dólar con el propósito de provocar la devaluación del tipo de cambio". La causa está a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway y ya se recibieron varios testimonios. El fuero penal económico fue otro de los lugares donde el Gobierno Nacional presentó una causa contra el ex espía Jaime Stiuso. La fiscal María Gabriela Ruiz Morales decidió impulsar la investigación contra el ex agente, dos de sus colaboradores y el ex titular de la Secretaria de Inteligencia HectorIcazuriaga. ¿De qué se los acusa? De ingresar al país, invocando falsamente el régimen de importación de material técnico secreto a nombre de la SI y que, finalmente, nunca ingresó a ella. A fines de 2013 se registró la mayor condena por tráfico de drogas en el país: el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº3 condenó a los tres acusados en la causa "Manzanas blancas" a penas de 13, 15 y 20 años de prisión. El expediente de los 3300 kilos de cocaína, prolijamente disimulados en cajones de manzana y con destino final España, es también histórico por la cantidad de estupefacientes que pretendían contrabandear. – Con información de Sol Rodríguez Garnica - http://www.eldestapeweb.com