Notas del Día 14/03/2015

FRAUDES AL BANCO PERAVIA. La Fiscal del Distrito de Santo Domingo, República Dominicana, reveló el pasado jueves 12 de marzo que en el caso Banco Peravia están siendo investigados más de 25 militares y policías dominicanos. La Fiscal Yeni Berenice no reveló rangos ni nombres de los agentes señalados como posibles colaboradores del fraude a la entidad bancaria.

En torno a este caso, advierte que todo el que intente distraer a la justicia para proteger a los acusados, que son los principales ejecutivos del banco, también serán procesados por las autoridades. La magistrada dijo que posiblemente se solicitará la declinatoria del expediente de los pilotos que intentaron sustraer el avión de uno de los ejecutivos del banco, quienes posteriormente fueron apresados. Recientemente la Fiscalía emitió las órdenes de arresto número 0408, 0409 y 0410 por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional en contra de tres ejecutivos del Banco Peravia, a quienes se les imputa convertirse en asociación de malhechores para cometer diversos delitos y lavar activos por más de mil trecientos millones de pesos. Los imputados son José Luis Santoro Castellano, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro. La Fiscalía notificó a Interpol, así como a otros organismos de seguridad internacional, las referidas órdenes de captura a fines de que sean ejecutadas y los imputados puedan ser presentados ante la Fiscalía para proceder a solicitar la medida de coerción correspondiente. También, tres meses de prisión preventiva les fue impuesto a los cuatro pilotos venezolanos y a los dos técnicos dominicanos acusados de intentar sustraer un avión, propiedad de uno de los ejecutivos del Banco Peravia, que está inmovilizado con una medida cautelar amparada con orden judicial, en el aeropuerto Internacional la Isabela doctor Joaquín Balaguer (El Higüero). Los imputados fueron arrestados alegadamente en flagrante delito cuando intentaron sustraer de manera fraudulenta, el avión CESSNA 550, Matrícula N61MA, el cual se encontraba en el Hangar No.20 de la referida terminal aérea. La Fiscalía del Distrito Nacional y la Superintendencia de Bancos consignan que los principales directivos del Banco Peravia establecieron un esquema de operaciones fraudulentas que les permitió extraer de la entidad los recursos captados al público y los aportes del capital requeridos para cubrir las debilidades que presentaba producto de su inadecuada gestión. Según el expediente, se evidenció que realizaban una serie de fraudes para ostentar niveles de activos y pasivos superiores a los reales, para alegadamente desviar fondos y sustraer efectivos de la entidad. Detalla que se identificó que más del 80% de las operaciones eran simuladas, abarcando tipologías de fraudes que van desde una falsificación de firmas para el cobro de cheques emitidos a favor de suplidores, hasta el otorgamiento de créditos de manera irregular, mediante suplantación de identidad y connivencia con los supuestos beneficiarios. Asimismo, alegada sustracción de fondos mediante créditos instrumentados de manera ficticia, utilizando los datos de clientes existentes. También, presunta sustracción de fondos mediante créditos otorgados por vía de terceros, así como el pago de acreedores y suplidores. “Las operaciones simuladas también incluían entradas de efectivo realizadas utilizando los certificados de los clientes para el pago de las deudas de los directivos”. Establece que en los trabajos llevados a cabo por la Comisión de Disolución se determinó que la instrumentación de fraudes de créditos fue implementada desde el 2005 por parte de los directivos de ese entonces, y continuó a partir del 2012. A través del sitio Joseluissantorocastellano.com se continúa difundiendo la participación y apoyo de José Luis Santoro a una serie de actividades culturales, sociales y benéficas, así como mensajes del empresario, pero no se mencionan las acusaciones de fraude al Banco Peravia, ni la posición de Santoro al respecto. - Con información de http://www.noticiassin.com // http://www.diariolibre.com Enlaces relacionados... - José Luis Santoro apoyando la Cultura - José Luis Santoro envío emotivo mensaje a las mujeres en su día - Empresario asegura ser el verdadero propietario del avión inmovilizado en República Dominicana - (República Dominicana) Defensora del Pueblo Zoila Martínez Solicita Extradición Ejecutivos Banco Peravia y Delta-Intur

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… El aumento del 9.765% en la importación de café (2003-2012) y su escasez del 94% Alto Comisionado de DDHH de la ONU integra con Diego Arria consejo consultivo de universidad estadounidense Estudió en el San Ignacio el presentador despedido de Univisión

ESPECIALISTA EN TEMAS DE SEGURIDAD. Joseph Humire, es el analista político que en entrevista realizada por la Voz de América, afirma que la red delictiva referida a lavado de dinero y que implica a la corporación de petróleos de Venezuela, S.A (Pdvsa), podría tener algún tiempo maniobrando. En investigación del periodista y corresponsal de un canal en Bolivia, Andrés Salari destaca en su artículo “El CIA boliviano contra Venezuela” nada más y nada menos que Joseph Michael Humire, es un analista y experto en Seguridad Global, nacido en Bolivia e indica que su verdadero nombre es José Miguel. Asimismo, Salari destaca que Humire es un “especialista en temas de seguridad y operaciones de contrainsurgencia” y ha sido instructor de inteligencia de la Marina de Estados Unidos. Entre otras especificaciones muestra que “El agente Joe presenta dos caras: intelectual y hombre de acción. Como intelectual dirige el Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura. Como hombre de acción integró el cuerpo de Marines de Estados Unidos, con participación militar activa en Liberia e Irak”. “Su fachada intelectual le permite participar periódicamente como analista en medios de información como CNN, Fox News o NTN 24 de Colombia. Su línea es indefectiblemente de ultraderecha, contra el ALBA y abiertamente anti iraní”, reseña el periodista. Por otro lado en información que circula por la web se da a conocer que el agente estuvo en la intervención armada en Irak y es asesor de seguridad del Departamento de Estado, además es el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. – Con información de http://laiguana.tv

PDVSA SAN TOMÉ. Molestia provoca entre proveedores y contratistas de Pdvsa San Tomé la presencia de funcionarios que presuntamente exigen comisiones a cambio de emitir el pago de facturas. En pasados meses trabajadores de San Tomé denunciaron que la empresa PyP tenía un pailoader fantasma trabajando en el taladro Bohey 16 y cobrando diariamente.

PIDEN A MINISTRO DE INTERIOR Y JUSTICIA SUPERVISAR A DIRECTIVA DE POLIANZOÁTEGUI. Oficiales de la Policía del estado Anzoátegui piden al General Gustavo González López, nuevo ministro de Interior y Justicia, supervisar el desempeño de la directiva de Polianzoátegui, conformada por personal activo y jubilado del Sebin. “General González López métale la lupa a Polianzoategui y su directiva (…), la llevaron al caos total, reúnase con los oficiales y vera que hay mucha tela que cortar, estos señores llegaron a pie y hoy ostentan lujos y demás, averigüe eso con la policía anticorrupción”, expresan en una breve comunicación.

POLICÍAS PRESOS TRABAJANDO EN ANZOÁTEGUI. Aunque el ex funcionario policial William Amilcar Gómez fue sentenciado por el delito de homicidio intencional por exceso en la defensa en grado de autor material, efectivos policiales del estado Anzoátegui señalan que continúa laborando, pese a su condición de prisión impuesta en el Instituto Autónomo de la Policía del Municipio Simón Bolívar. “Mientras usted busca depurar las policías, aquí en Anzoátegui tenemos policías presos trabajando”, indican En un mensaje dirigido al comisionado presidencial para la reforma policial, Freddy Bernal.

Enlace Relacionado… - Sentencia Judicial

POLICÍA MUNICIPAL DE ANACO. En total desacuerdo están habitantes de Anaco con que el funcionario Cruz Alejandro Tovar forme parte nuevamente del cuerpo policial municipal, puesto que recuerdan que Tovar fue removido años atrás, durante el mandato del entonces alcalde Jacinto Romero Luna, luego de haberse visto involucrado, entre otros, en un homicidio perpetrado contra la familia Rondón en el callejón La Flores de esa localidad. Asimismo Tovar, entonces efectivo de la policía municipal de Anaco, fue acusado de haber dado muerte al ciudadano Antonio Idrogo, según lo declarado por la madre del hoy occiso. “Cuando el fiscal en días recientes sufrí la pérdida de uno de mis hijos a manos de un grupo de funcionarios de la policía Municipal de Anaco liderados por un funcionario de la Policía de Anaco de nombre Cruz Alejandro Tovar a quien el Tribunal de juicio Extensión El Tigre en el caso del fallecimiento del ciudadano VICENTE ARREAZA, dicho ciudadano fue ultimado por un grupo de funcionarios liderizados por este funcionario activo de la policía Municipal el cual fue condenado por el delito de homicidio y nunca llegó a ser recluido en una cárcel toda vez que se le mantuvo en los pasillos de la zona 4 de la policía del Estado Anzoátegui Anaco de donde salía en las noches a cometer todo tipo de fechorías y regresaba en la mañana. Supuestamente a dicho funcionario le fue impuesta una medida de libertad condicional, pero sorpresa!, fue reenganchado en las filas de la policía municipal donde continuó con su siniestra empresa de privar de la vida al ser humano que se le antoje. Es así como encuentra en mi hijo (quien se vio involucrado en un hecho ilícito) la solución a sus problemas económicos, al someterlo a una constante y progresiva extorsión toda vez que al mirarle en la calle procedía de manera más vil a despojarle de cualquiera cantidad de dinero que portase, bajo el pretexto de hacerle un expediente y mandarle a la Pica (cárcel del Estado Monagas) con las sabidas amenazas de muerte”, declaró la progenitora de Idrogo en 2008. El testimonio completo es recogido por la sentencia de la acusación, desestimada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui.

Enlaces Relacionados… - (2008) Sentencia Judicial - (2006) Apelación Judicial

TOQUE DE PIMIENTA: ¡CONSENSO MATÓ PRIMARIA! Por: Pedro Lunar - “Hasta cuando imposición desde las cúpulas políticas opositoras desde Caracas deciden por los sucrenses.” “Consenso mato primaria”. Los candidatos a las primarias de la oposición fueron sorprendidos por el llamado Consenso, que fue impuesto desde Caracas, dejando fuera de base a todos los que aspiraban contarse en una elección primaria, que ya tenía fecha el 17 de Mayo, pero la cúpula opositora agarró fuera de base a estos dirigentes que estaban pateando barrios, y efectuando actos políticos. Se estaba despertando el entusiasmo en las bases de los partidos que conforman la MUD, pero más al pueblo que le estaban dando la oportunidad de elegir a sus abanderados para la elección de los diputados a la Asamblea Nacional. Pero este reparto que hicieron los pranes políticos opositores, le enfrió el guarapo a la gente que se entusiasmó en Cumaná, para ir a este proceso interno de la MUD. Ahora lo que se escucha es comentaros contra la Mud regional, que se dejo meter ese estray del “Consenso” si aquí no hay líder para efectuar dicho consenso. Se dice que estaba bien que se reservaran el primero de lista para la Mud, para evitar la saltadera de talanquera, como lo hizo Hernán Núñez, pero los circuitos tenían que ir a primarias, para que fuera la ciudadanía opositora que escogiera sus candidatos. O es que acaso la base de esos partidos en Sucre, no merecen escoger a sus representantes a la Asamblea Nacional. Este consenso opositor tiene de enemigos a sus propios electores que dicen hasta cuando imposición desde la cúpula política de los partidos, que buscan es que ellos sean los beneficiados, por tal motivo desde ya las bases se declaran en rebeldía contra los supuestos líderes de partidos que no hacen elección interna. ¿La gente dice a qué le temen ellos? ¡Será que un dirigente de base le gane! ¿Quién le va a buscar votos? A estos impuestos por la dedocracia-cupular, en la Cuarta República llevaban hueva de lisa y carne de chivo, para que lo pusieran al estilo Alfaro Ucero, que Dios lo tenga en la gloria. Pero ahora la política a cambiado, por eso es que los Revolucionarios llevan 15 años en el Poder, por las malas políticas de la oposición siempre las mismas caras, todo para ellos, critican al gobierno pero lo hacen peor que estos. Este consenso en Sucre, le da la oportunidad nuevamente al oficialismo de salir victorioso en las Parlamentarias de este año, como salieron en la de Alcalde y Concejales, así lo indican las estadísticas, sí el PSUV hace sus primarias que la va hacer toma fuerza, porque se activan las UBCH y los CLP, a trabajar por sus candidatos escogidos por ellos. Por eso ¡Consenso mato primarias! Dejando la duda de un acuerdo oficialismo-oposición entre batidores cupulares… Hasta aquí mi comentario