Denuncian a ingeniero por hacerse pasar como supuesto “asesor gubernamental” para vender dólares y cometer presuntos fraudes

Nativo del estado Anzoátegui, ingeniero de profesión, políglota (domina 5 idiomas). Así describen algunas de sus supuestas víctimas al ciudadano Carmelo Romano Pérez, de quien también puntualizan ha sido asesor corporativo de empresas mercantiles, consultor en el área de financiamiento y presidente de compañías exportadoras y cadenas hoteleras.
Quienes así lo explican, señalan que Pérez fue candidato en 2004 a las elecciones a diputados de la Asamblea Nacional por el estado Aragua, respaldado entonces por el Movimiento Liberal Pueblo Unido. “Su modus operandi es hacer que la gente le deposite en Venezuela altas sumas de dinero con la firme intención de conseguirle dólares no oficiales a buen precio a través de transferencias internacionales”, refieren los denunciantes en una comunicación que nos hacen llegar.

Carmelo Romano Pérez

Los denunciantes sostienen que Pérez está casado con la ciudadana de nacionalidad alemana Ina de Romero y ha estado residenciado en un edificio ubicado en Maiquetía (Vargas), pero que en la actualidad reside en una urbanización de Valencia (Carabobo) en donde según indican, convoca a reuniones para ofrecer remesas de “$ 100.000,oo en adelante”, por lo cual presumen que pudiera estarse cometiendo una violación a la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. Los denunciantes recalcan que algunas operaciones se han realizado “desde una cuenta bancaria en el Wells Fargo, USA, la cual se encuentra cerrada”. Detallan que Carmelo Romano “se mueve entre Miami, Caracas y España” y que es en Europa donde residiría más tiempo.
“Se dirige a empresarios, los cuales disponen de miles de millones de bolívares con la finalidad de venderles dólares para sus compañías y después que le depositan los bolívares en su cuenta de BANESCO o BANCO MERCANTIL, que son los bancos con los cuales trabaja, desaparece”, refieren los denunciantes en su misiva, al tiempo que añaden que “En España un grupo de afectados ya están organizados con pruebas en la mano dejando anuncios en los hoteles donde el hospedaba a los clientes con su atención de amabilidad.”

Agravante
Los denunciantes aseguran que el ingeniero miente al identificarse como supuesto “Asesor de la Presidencia de la República de Venezuela” y “con grandes contactos en el Alto Gobierno”, a la vez que mencionan los nombres de algunos de los contactos que Pérez supuestamente dice tener.

Investigado en España
Paralelamente se asegura que en España se ha levantado una supuesta investigación contra Carmelo Romano por presunto blanqueo de capitales y otros ilícitos.

Sentencias por estafa
Según se puede constatar en registros judiciales, Pérez ha sido juzgado por el delito de Estafa agravada y embargado en algunos casos. 

Ver enlaces… - Sentencia Judicial (1) - Sentencia Judicial (2) - Sentencia Judicial (3)

Relacionado en Texas
De acuerdo al sitio corporationwiki.com Carmelo Pérez está relacionado en Houston con la empresa Houston Texas Real Estate Investments.